10:17, 21 Вересня 2020

Журналисты-международники провели расследование и выяснили, что ряд крупных мировых банков много лет способствовал отмыванию незаконно полученных средств

19:09, 07 Травня 2020

СБУ подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации механизма из незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен

20:26, 14 Січня 2020

В Италии прокуратура намерена привлечь к ответственности сына экс-премьер-министра Украины Алексея Азарова за отмывание 18 млн долл, полученных в виде взятки

14:46, 09 Грудня 2019

Крупнейший банк Германии попал в крупный скандал из-за отмывания "грязных" денег, финучреждение должно заплатить 15 миллионов евро штрафа

23:24, 23 Вересня 2019

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Киеве деятельность крупнейшего конвертационного центра с общим оборотом средств более миллиарда гривен в год

12:41, 23 Липня 2019

Из документов, предоставленный банкам Швейцарии, с 2006 по 2014 год, бывший регионал перевел из Украины 33 миллиона швейцарских франков.

19:24, 29 Листопада 2018

В шести офисах одного из банков Германии Deutsche Bank, а в том числе и в его штаб-квартире, проводят тщательные обыски. Известно, что учреждение подозревают в отмывании денег.

19:15, 02 Жовтня 2018

Сегодня, 2 октября 2018 года, Совет Европейского Союза утвердил регламент, который предполагает усиление контроля перевоза валюты через границы ЕС наличными.

10:48, 10 Вересня 2018

Евросоюз планирует расширить полномочия Европейской банковской ассоциации (EBA) для ужесточения борьбы с отмыванием денег - если инициативу поддержат все члены ЕС, она вступит в силу уже с 2025 года

20:32, 25 Липня 2018

Ситуация, которую можно было бы назвать курьезной, если бы не колоссальные убытки, которые понес бюджет – в Запорожье на одной из улиц вместе с дождем сошел и асфальт, уложенный только вчера

1 2