Журналисты-международники провели расследование и выяснили, что ряд крупных мировых банков много лет способствовал отмыванию незаконно полученных средств
СБУ подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации механизма из незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен
В Италии прокуратура намерена привлечь к ответственности сына экс-премьер-министра Украины Алексея Азарова за отмывание 18 млн долл, полученных в виде взятки
Крупнейший банк Германии попал в крупный скандал из-за отмывания "грязных" денег, финучреждение должно заплатить 15 миллионов евро штрафа
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Киеве деятельность крупнейшего конвертационного центра с общим оборотом средств более миллиарда гривен в год
Из документов, предоставленный банкам Швейцарии, с 2006 по 2014 год, бывший регионал перевел из Украины 33 миллиона швейцарских франков.
В шести офисах одного из банков Германии Deutsche Bank, а в том числе и в его штаб-квартире, проводят тщательные обыски. Известно, что учреждение подозревают в отмывании денег.
Сегодня, 2 октября 2018 года, Совет Европейского Союза утвердил регламент, который предполагает усиление контроля перевоза валюты через границы ЕС наличными.
Евросоюз планирует расширить полномочия Европейской банковской ассоциации (EBA) для ужесточения борьбы с отмыванием денег - если инициативу поддержат все члены ЕС, она вступит в силу уже с 2025 года
Ситуация, которую можно было бы назвать курьезной, если бы не колоссальные убытки, которые понес бюджет – в Запорожье на одной из улиц вместе с дождем сошел и асфальт, уложенный только вчера