Немецкий банк Deutsche Bank обвинили в отмывании денег

Против одного из банков Германии, а именно Deutsche Bank, правоохранительные органы страны завели уголовное дело, сообщает Информ-UA со ссылкой на публикацию Генеральной прокуратуры государства в социальной сети Twitter. Обвинение настаивает на том, что учреждение отмывает деньги.

В связи с таким громким заявлением и заведением дела в банке начали проводить тщательные обыски. Коснулись они шести офисов Deutsche Bank, а в том числе и его штаб-квартиры, которая расположена на территории города под названием Франкфурт. Представители банка отметили, что доказательства в их офисах ищут в связи с тем, что было заведено дело о "панамском досье", которое стало известно миру два года назад и в котором шла речь о большом количестве документов одной из юридических фирм Панамы, которые подтверждали причастность некоторых именитых личностей к отмыванию денег. В банке акцентировали внимание на том, что их учреждение на протяжении продолжительного времени проявляло свою налаженную работу с властями и на том, что ему можно доверять, и их сотрудники будут продолжать поддерживать такую же репутацию пред правительством страны.

Читати далі: На Луне построят «Ноев ковчег» на случай гибели человечества

Прокуратура Германии в свою очередь заявляет, что два работника упомянутого выше банка, причастны к созданию офшорных фирм некоторых своих клиентов. Они, по мнению правоохранителей, оказывали помощь преступникам, чтобы те могли спокойно отмывать деньги, которые были нечестно заработаны ими. Кого именно подозревают в подобных махинациях из числа сотрудников банка, остается неизвестным. Единственная информация о возможных злоумышленниках - их возраст. В сообщениях прокуратуры идёт речь о сорока шестилетнем и пятидесятилетнем граждан.

Обыскивают офисы банка сто семьдесят сотрудников немецкой полиции, включая работников Генпрокуратуры и налоговой инспекции. Они особенно уделяют внимание документам и электронным носителям, изымая их на тщательную проверку. Руководство банка проведению следствия по поводу безответственных сотрудников никак не препятствует. Оно, как уже было сказано выше, только способствует тому, чтобы преступники были наказаны по закону. 

Читати далі: Що таке рефінансування кредиту і як воно допомагає заощадити?