Немецкий банк Deutsche Bank обвинили в отмывании денег
Против одного из банков Германии, а именно Deutsche Bank, правоохранительные органы страны завели уголовное дело, сообщает Информ-UA со ссылкой на публикацию Генеральной прокуратуры государства в социальной сети Twitter. Обвинение настаивает на том, что учреждение отмывает деньги.
В связи с таким громким заявлением и заведением дела в банке начали проводить тщательные обыски. Коснулись они шести офисов Deutsche Bank, а в том числе и его штаб-квартиры, которая расположена на территории города под названием Франкфурт. Представители банка отметили, что доказательства в их офисах ищут в связи с тем, что было заведено дело о "панамском досье", которое стало известно миру два года назад и в котором шла речь о большом количестве документов одной из юридических фирм Панамы, которые подтверждали причастность некоторых именитых личностей к отмыванию денег. В банке акцентировали внимание на том, что их учреждение на протяжении продолжительного времени проявляло свою налаженную работу с властями и на том, что ему можно доверять, и их сотрудники будут продолжать поддерживать такую же репутацию пред правительством страны.
Читайте также: В Украине коллекторы "выбивают" деньги с контактных лиц должников
Прокуратура Германии в свою очередь заявляет, что два работника упомянутого выше банка, причастны к созданию офшорных фирм некоторых своих клиентов. Они, по мнению правоохранителей, оказывали помощь преступникам, чтобы те могли спокойно отмывать деньги, которые были нечестно заработаны ими. Кого именно подозревают в подобных махинациях из числа сотрудников банка, остается неизвестным. Единственная информация о возможных злоумышленниках - их возраст. В сообщениях прокуратуры идёт речь о сорока шестилетнем и пятидесятилетнем граждан.
Обыскивают офисы банка сто семьдесят сотрудников немецкой полиции, включая работников Генпрокуратуры и налоговой инспекции. Они особенно уделяют внимание документам и электронным носителям, изымая их на тщательную проверку. Руководство банка проведению следствия по поводу безответственных сотрудников никак не препятствует. Оно, как уже было сказано выше, только способствует тому, чтобы преступники были наказаны по закону.
Читайте также: На Луне построят «Ноев ковчег» на случай гибели человечества
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl + Enter
Всего комментариев: 0
Добавить комментарий
Новости по теме
Шоу Бизнес
-
Снова вместе: еще одна американская экс-пара воссоединилась
12:27, 02 Июня -
Джессика Альба объяснила, почему завершила карьеру актрисы
12:57, 28 Марта 2021 -
Шоу «Семейство Кардашьян» закрывается разводом Ким
15:32, 26 Марта 2021
Свежие новости
-
Венгрия рискует быть исключенной из голосования ЕС
09:55, 03 Июня -
Билл Гейтс против доктора Комаровского: кто прав?
17:40, 02 Июня -
В Великобритани вирусом оспы обезьян заразились 179 людей
12:29, 02 Июня
-
В разгар курортного сезона в Одессу съезжаются звёзды
12:40, 19 Июля 2020 -
Just Do It: вдохновением к слогану Nike стали слова преступника
19:04, 23 Июня 2020 -
Балет, опера, цирк, всевозможные курсы – всё это доступно на карантине
02:51, 09 Апреля 2020
-
Путешествия зимой: куда лучше поехать в холодное время
22:34, 05 Февраля -
Путешествия: куда и когда лучше полететь, — эксперт
18:43, 11 Декабря 2021 -
Отдых осенью: наиболее популярные и недорогие туры
15:48, 15 Октября 2021
-
Некачественная услуга в салоне красоты: как доказать
13:09, 14 Января -
Выпадение волос: как сохранить свою красоту, - эксперт
13:36, 28 Ноября 2021 -
Тренды летнего сезона: какой макияж сейчас в моде
17:48, 17 Июня 2021
-
Как создать модный образ, в котором будет тепло
15:40, 12 Ноября 2021 -
Стильно и удобно: как подобрать модный образ на осень
15:38, 02 Ноября 2021 -
Как правильно обновить гардероб на осень, - эксперт
13:05, 05 Октября 2021
Еженедельные обзоры
-
Обзор нового смартфона Xiaomi Redmi Note 10s 6 64GB
21:51, 25 Ноября 2021 -
Кредиты за 10 минут под залог серебра от ломбарда "Скарбниця"
13:44, 18 Октября 2021 -
Компания Гарне: модно, недорого, качественно и с доставкой
22:47, 24 Ноября 2020 -
Фен Dyson HD01: бережный уход за волосами, удобство и функциональность
22:41, 29 Июля 2020 -
Уличный стиль: что собой представляет и как его идентифицировать
00:15, 22 Июня 2020