Deutsche Bank обязали выплатить 15 млн евро за отмывание денег

Правоохранительные органы Германии уличили один из банков страны в отмывании денег, теперь финучреждение вынуждено будет выплатить миллионные штрафы и возместить государству деньги, полученные от незаконных операций. Об этом сообщает Информ-UA.

В мире идут непрестанные споры и разговоры о биткоине и криптовалюте. Финансовые эксперты и представители крупных финансовых учреждений зачастую призывают людей держаться подальше от данных нововведений, утверждая, что такой вид финансов - это инструмент для отмывания незаконно полученных денег.

На деле оказывается не всегда так. Всё чаще не новый вид мировой валюты, а традиционные банковские учреждения оказываются замешенными в крупных скандалах по отмыванию средств, полученных незаконными путями.

Один из таких банков-нарушителей - банк Deutsche Bank, осуществляющий деятельность в Германии – был обвинён в том, что на протяжении долгого времени осуществлял подозрительные транзакции. Данные факты стали известны после проведения правоохранителями страны тщательного расследования.

Читати далі: Невнимательных туристов на Гавайях планируют штрафовать

Как оказалось, транзакции проводились под прикрытием двух управляющих директоров данного финучреждения. Деньги с их согласия на протяжении пяти лет переводились на оффшорные счета.

Чтобы урегулировать конфликт, Deutsche Bank извинился за действия должностных лиц и объявил, что выплатит требуемые 15 миллионов евро. Из них 5 миллионов евро – это штраф за допущенные упущения, а 10 миллионов евро банк выплатит в бюджет Германии. Именно такую сумму, как считают прокуроры, получили от незаконно проведённых сделок работники банка, уличённые в умышленных противозаконных действиях.

На примере данного случая, приверженцы криптовалюты "утёрли нос" её противникам, отметив, что у традиционных крупных банков и других финансовых систем намного больше возможностей и "лазеек" для того, чтобы помогать некоторым клиентам отмывать "грязные" деньги.

К слову, крупнейший банк Германии Deutsche Bank уже не в первый раз оказывается замешенным в подобном скандале. В последний раз судебные разбирательства касались отмывания денег в России.

Читати далі: В Украине в «красных» зонах ввели масочный режим