Мировые банки замешаны в деле об отмывании денег

На протяжении целого ряда лет крупнейшие банки мира способствовали отмыванию крупных сумм денежных средств своих именитых клиентов, в том числе – из Украины. Подробности – в материале Информ-UA.

Имена тех, кто был участником отмывания незаконно полученных финансов, стали известны, как пишет издание DW, из опубликованных 20 сентября секретных файлов, которые  банки, участвовавшие в деле, передавали Минфину Соединённых Штатов Америки.

отмывание денег

О громком расследовании сообщил целый ряд крупнейших изданий мира, журналисты которых совместно вели работу над расследованием. Сообщается, что речь идёт о транзакциях на огромную сумму  в два  триллиона долларов. Эти деньги были отмыты в течение 18 лет - с 1999 года до 2017-го.

Из публикаций стало известно, что такие банки, как JP Morgan, Deutsche Bank, Barclays и ряд других, которые позиционировали себя всегда, как банковские структуры с незапятнанной репутацией и строгими правилами, работали многие годы с крупными мафиозными дельцами, мошенниками и олигархами из разных стран мира. Крупнейшие банки осуществляли для них миллиардные переводы в долларах, зная, что деньги эти зачастую заработаны не честным путём.

Читайте также: В ГБР опубликовали версию следствия о потере Крыма

Ряд банков не отказался от своих клиентов и после того, как стало известно, что их переводы связаны с преступной деятельностью. Также вышеуказанные банки не прекращали сотрудничать с теми из своих постоянных клиентов, которые попали под санкции в связи со своей деятельностью.

Как выяснилось в ходе расследования, зачастую крупнейшие мировые банки шли на нарушения собственных антикоррупционных стандартов и мер по борьбе с отмыванием денег.

Для примера журналисты сообщили, что только через отделение Deutsche Bank, которое работает в столице России – Москве, незаконно полученные деньги много лет отмывали представители террористических группировок и российских криминальных кругов.

Есть среди выявленных лиц, отмывающих средства при содействии мировых банков, якобы и украинские одиозные олигархи. Среди них якобы Игорь Коломойский,  Дмитрий Фирташ, а также бывший глава администрации беглого президента Украины Виктора Януковича Андрей Клюев.

Указано, что полученные журналистами Buzzfeed обличающие документы были переданы в Международный консорциум журналистских расследований, в который входят 108 новостных СМИ, работающих в 88 государствах мира.

Читайте также: Нападение акулы в Египте на туристов из Украины: новые детали