Мировые банки замешаны в деле об отмывании денег
На протяжении целого ряда лет крупнейшие банки мира способствовали отмыванию крупных сумм денежных средств своих именитых клиентов, в том числе – из Украины. Подробности – в материале Информ-UA.
Имена тех, кто был участником отмывания незаконно полученных финансов, стали известны, как пишет издание DW, из опубликованных 20 сентября секретных файлов, которые банки, участвовавшие в деле, передавали Минфину Соединённых Штатов Америки.
О громком расследовании сообщил целый ряд крупнейших изданий мира, журналисты которых совместно вели работу над расследованием. Сообщается, что речь идёт о транзакциях на огромную сумму в два триллиона долларов. Эти деньги были отмыты в течение 18 лет - с 1999 года до 2017-го.
Из публикаций стало известно, что такие банки, как JP Morgan, Deutsche Bank, Barclays и ряд других, которые позиционировали себя всегда, как банковские структуры с незапятнанной репутацией и строгими правилами, работали многие годы с крупными мафиозными дельцами, мошенниками и олигархами из разных стран мира. Крупнейшие банки осуществляли для них миллиардные переводы в долларах, зная, что деньги эти зачастую заработаны не честным путём.
Читати далі: Скандал: в Бельгии футбольный клуб подделывал тесты на COVID-19
Ряд банков не отказался от своих клиентов и после того, как стало известно, что их переводы связаны с преступной деятельностью. Также вышеуказанные банки не прекращали сотрудничать с теми из своих постоянных клиентов, которые попали под санкции в связи со своей деятельностью.
Как выяснилось в ходе расследования, зачастую крупнейшие мировые банки шли на нарушения собственных антикоррупционных стандартов и мер по борьбе с отмыванием денег.
Для примера журналисты сообщили, что только через отделение Deutsche Bank, которое работает в столице России – Москве, незаконно полученные деньги много лет отмывали представители террористических группировок и российских криминальных кругов.
Есть среди выявленных лиц, отмывающих средства при содействии мировых банков, якобы и украинские одиозные олигархи. Среди них якобы Игорь Коломойский, Дмитрий Фирташ, а также бывший глава администрации беглого президента Украины Виктора Януковича Андрей Клюев.
Указано, что полученные журналистами Buzzfeed обличающие документы были переданы в Международный консорциум журналистских расследований, в который входят 108 новостных СМИ, работающих в 88 государствах мира.
Читати далі: Контейнеровоз Ever Given снят с отмели в Суэцком канале
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl + Enter
Коментарі: 0
Залишити коментар
Новини за темою
Шоу-Бізнес
-
Снова вместе: еще одна американская экс-пара воссоединилась
12:27, 02 Червня 2022 -
"А где брать деньги?": украинская певица на грани банкротства
20:44, 29 Травня 2022 -
"Они точно вместе!": Джей Ло и Бен Аффлек снова в парных образах
09:17, 28 Травня 2022 -
Джессика Альба объяснила, почему завершила карьеру актрисы
12:57, 28 Березня 2021 -
Шоу «Семейство Кардашьян» закрывается разводом Ким
15:32, 26 Березня 2021
Нещодавні новини
-
Обережно! Нові криптовалютні шахраї в місті Боярка
16:58, 15 Травня 2023 -
Стоит ли инвестировать в криптовалюту: эксперты делятся секретами
21:55, 03 Червня 2022 -
Четыре знака зодиака, которых ждет богатство на следующей неделе
21:30, 03 Червня 2022 -
Венгрия рискует быть исключенной из голосования ЕС
09:55, 03 Червня 2022 -
Билл Гейтс против доктора Комаровского: кто прав?
17:40, 02 Червня 2022
-
В разгар курортного сезона в Одессу съезжаются звёзды
12:40, 19 Липня 2020 -
Just Do It: вдохновением к слогану Nike стали слова преступника
19:04, 23 Червня 2020 -
Балет, опера, цирк, всевозможные курсы – всё это доступно на карантине
02:51, 09 Квітня 2020
-
Путешествия зимой: куда лучше поехать в холодное время
22:34, 05 Лютого 2022 -
Путешествия: куда и когда лучше полететь, — эксперт
18:43, 11 Грудня 2021 -
Отдых осенью: наиболее популярные и недорогие туры
15:48, 15 Жовтня 2021
-
Некачественная услуга в салоне красоты: как доказать
13:09, 14 Січня 2022 -
Выпадение волос: как сохранить свою красоту, - эксперт
13:36, 28 Листопада 2021 -
Тренды летнего сезона: какой макияж сейчас в моде
17:48, 17 Червня 2021
-
Как создать модный образ, в котором будет тепло
15:40, 12 Листопада 2021 -
Стильно и удобно: как подобрать модный образ на осень
15:38, 02 Листопада 2021 -
Как правильно обновить гардероб на осень, - эксперт
13:05, 05 Жовтня 2021
Огляд тижня
-
Обзор нового смартфона Xiaomi Redmi Note 10s 6 64GB
21:51, 25 Листопада 2021 -
Кредиты за 10 минут под залог серебра от ломбарда "Скарбниця"
13:44, 18 Жовтня 2021 -
Компания Гарне: модно, недорого, качественно и с доставкой
22:47, 24 Листопада 2020 -
Фен Dyson HD01: бережный уход за волосами, удобство и функциональность
22:41, 29 Липня 2020 -
Уличный стиль: что собой представляет и как его идентифицировать
00:15, 22 Червня 2020