В Киеве конвертационный центр «отмывал» миллиард гривен в год

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили мощнейший конвертационный центр. Ежегодно через него проходило около одного миллиарда гривен в год, пишет Информ-UA.

По данным пресс-центра ведомства, было установлено, что группа злоумышленников организовала преступную схему "отмывания" денег по заказу так называемых клиентов.

деньги

Финансовые операции, чтобы заказчики не платили налоги, они осуществляли через множество фиктивных предприятий и переводили в наличные средства. Кстати, среди тех, кто пользовался услугами конвертцентра, были не только коммерческие структуры реального экономического сектора Киевской области, а и государственные предприятия.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски как по месту жительства фигурантов, так и в офисах, транспортных средствах. Были изъяты наличные денежные средства в различной валюте на сумму четыре миллиона в гривневом эквиваленте.

Читайте также: В столице правоохранители накрыли нелегальный конвертационный центр

Также найдено более ста тридцати печатей несуществующих коммерческих и государственных предприятий. Изъяты и печати, документация "оффшорных" компаний – устанавливающая, регистрационная. Их использовали для того, чтобы вывести деньги за границу, потом провести их как инвестиции и легализировать. Легализация осуществлялась путём приобретения имущества – как движимого, так и недвижимого.

Ещё стражи порядка изъяли компьютеры, носители информации с бухгалтерскими данными и документами о финансово-хозяйственной деятельности, электронные ключи. Всё это подтверждает незаконную деятельность подозреваемых.

Открыто уголовное производство по части четвёртой статьи 191 Уголовного кодекса Украины, сообщили сегодня, 23 сентября в пресс-центре СБУ. Речь идет о присваивании, растрате имущества или завладении ним путем злоупотребления служебным положением. Ведётся следствие. Процессуальное руководство во время проведения операции осуществляла Киевская местная прокуратура №7.

Читайте также: Погоня и таран 10 авто: в Днепре ловили организатора конвертцентра