В Киеве конвертационный центр «отмывал» миллиард гривен в год

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили мощнейший конвертационный центр. Ежегодно через него проходило около одного миллиарда гривен в год, пишет Информ-UA.

По данным пресс-центра ведомства, было установлено, что группа злоумышленников организовала преступную схему "отмывания" денег по заказу так называемых клиентов.

Финансовые операции, чтобы заказчики не платили налоги, они осуществляли через множество фиктивных предприятий и переводили в наличные средства. Кстати, среди тех, кто пользовался услугами конвертцентра, были не только коммерческие структуры реального экономического сектора Киевской области, а и государственные предприятия.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски как по месту жительства фигурантов, так и в офисах, транспортных средствах. Были изъяты наличные денежные средства в различной валюте на сумму четыре миллиона в гривневом эквиваленте.

Читати далі: В столице правоохранители накрыли нелегальный конвертационный центр

Также найдено более ста тридцати печатей несуществующих коммерческих и государственных предприятий. Изъяты и печати, документация "оффшорных" компаний – устанавливающая, регистрационная. Их использовали для того, чтобы вывести деньги за границу, потом провести их как инвестиции и легализировать. Легализация осуществлялась путём приобретения имущества – как движимого, так и недвижимого.

Ещё стражи порядка изъяли компьютеры, носители информации с бухгалтерскими данными и документами о финансово-хозяйственной деятельности, электронные ключи. Всё это подтверждает незаконную деятельность подозреваемых.

Открыто уголовное производство по части четвёртой статьи 191 Уголовного кодекса Украины, сообщили сегодня, 23 сентября в пресс-центре СБУ. Речь идет о присваивании, растрате имущества или завладении ним путем злоупотребления служебным положением. Ведётся следствие. Процессуальное руководство во время проведения операции осуществляла Киевская местная прокуратура №7.

❮ ❯

Читати далі: Погоня и таран 10 авто: в Днепре ловили организатора конвертцентра