Погоня и таран 10 авто: в Днепре ловили организатора конвертцентра

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины задержали злоумышленника, организовавшего работу крупнейшего конвертационного центра. Стражам порядка он оказывал сопротивление, пишет Информ-UA.

Ежемесячно с помощью нелегального бизнеса в тень, по предварительным данным, выводилось почти тридцать миллионов гривен.

Согласно с информацией пресс-центра Службы безопасности Украины, обнародованной на официальном сайте ведомства вчера, 23 ноября, группа злоумышленников оказывала своим клиентам "услуги" по обналичиванию денежных средств. Для этого создавалась имитация проведения неких финансово-хозяйственных операций. Ещё один из видов "услуг" конвертационного центра – искусственная минимизация налоговых отчислений в бюджет.

Заказчиков у дельцов было много - оперативники спецслужбы установили уже более двадцати коммерческих структур, работающих в реальном секторе экономики, также несколько предприятий государственной и коммунальной собственности в Днепропетровской области, которые были "клиентами" конвертационного центра.

Читати далі: В столице правоохранители накрыли нелегальный конвертационный центр

В ходе расследования были проведены ряд обысков - в офисе, где располагался центр, также по месту проживания фигурантов дела, в их транспортных средствах. Когда сотрудники правоохранительных органов решили провести обыск машины одного из организаторов так называемого "конверта", тот начал оказывать сопротивления. Пытаясь сбежать от стражей порядка на автомобиле, он протаранил десять транспортных средств. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника. При этом он не угомонился, еще и угрожал стражам порядка тем, что у него якобы есть какие-то связи в правоохранительных органах.

В машине организатора конвертцентра, по информации СБУ, было обнаружено более двух миллионов гривен - получены эти деньги были вследствие незаконных действий, утверждают в ведомстве. В офисах же найдена валюта - в эквиваленте один миллион гривен. Также изъяты печати, документы, подтверждающие незаконные махинации.

Открыто уголовное производство по трём статьям Уголовного кодекса Украины, ведётся досудебное расследование.

Читати далі: В Киеве конвертационный центр «отмывал» миллиард гривен в год