В столице правоохранители накрыли нелегальный конвертационный центр

Вероника Михненко

13:05, 18 Жовтня 2017

2152

В Киеве оперативники местной прокуратуры №1 Голосеевского управления полиции и СБУ прекратили деятельность конвертационного центра со значительным оборотом в 700 млн грн.

Об этом информирует Телеграф.

Представители прокуратуры отмечают, что данный преступный центр предоставлял на протяжении 2016-2017 годов незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, в том числе государственной формы собственности.

В ходе расследования уголовного производства выявлено, что должностными лицами государственных организаций через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные компании выведено в теневой оборот и присвоено более 10 млн грн государственных средств.

дело

Так, средства за выполнение работ, согласно условиям фиктивных договоров, перечислялись на счета предприятий, которые не осуществляли деятельность, указанную в учредительных документах. При этом за короткий срок их существования они выполняли большой объем финансовых операций, что указывает на их создание с целью прикрытия незаконной деятельности

- заявили сотрудники правоохранительных органов.

Правоохранители установили, что в дальнейшем наличные средства снимались со счетов субъектов хозяйствования через банкоматы "ПриватБанка" курьерами и передавались должностным лицам.

Сообщается, что по результатам проведенных обысков в офисных помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъяты первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, печати украинских и иностранных компаний, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте.

Читати далі: Против чиновников открывают уголовные дела из-за COVID-19

Темы