fb pixel

Информационное агентство "Информ-UA"

В Полтаве СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом в 40 млн гривен


В Полтаве Служба безопасности Украины вместе с сотрудниками прокуратуры накрыли межрегиональный конвертационный центр с оборотом в десятки миллионов гривен.

Данную информацию опубликовали на сайте пресс-службы СБУ.

Инспекторами было установлено, что данный нелегальный бизнес-центр предоставлял свои услуги приблизительно 30 коммерческим структурам на территориях нескольких областей, а именно: Полтавской, Черниговской и Киевской областей. Некоторые предприниматели хотели обойти систему налогов, используя фиктивные фирмы, которые помогали им без проблем переводить денежные средства в наличные.

Во время очередной сделки СБУ удалось задержать организатора незаконного бизнеса.

При обыске машины руководителя конвертцентра нашли около 400 тысяч гривен. На данный момент проходят тщательные обыски в зданиях бизнес-центра, в домах непосредственных организаторов сделок, а также фейковых директоров.

Все «черные» счета предприятий заблокировали. Кроме того, инспекторы изъяли печати, чековые книжки, банковские карточки, бухдокументы, которые являются доказательством нелегальных операций преступников.  

Также редакция Информ-UA сообщала о том, что экс-прокурор и кандидат в судьи купил офис за 5 миллионов гривен.

Читайте также: В Украине на День ВСУ планировался полноценный теракт

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl + Enter



0 комментариев

Добавить комментарий

Похожие сообщения

Загрузка...