В Полтаве СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом в 40 млн гривен

Алена Кострица

09:58, 03 Листопада 2017

2289

В Полтаве Служба безопасности Украины вместе с сотрудниками прокуратуры накрыли межрегиональный конвертационный центр с оборотом в десятки миллионов гривен.

Данную информацию опубликовали на сайте пресс-службы СБУ.

Инспекторами было установлено, что данный нелегальный бизнес-центр предоставлял свои услуги приблизительно 30 коммерческим структурам на территориях нескольких областей, а именно: Полтавской, Черниговской и Киевской областей. Некоторые предприниматели хотели обойти систему налогов, используя фиктивные фирмы, которые помогали им без проблем переводить денежные средства в наличные.

Во время очередной сделки СБУ удалось задержать организатора незаконного бизнеса.

При обыске машины руководителя конвертцентра нашли около 400 тысяч гривен. На данный момент проходят тщательные обыски в зданиях бизнес-центра, в домах непосредственных организаторов сделок, а также фейковых директоров.

Все "черные" счета предприятий заблокировали. Кроме того, инспекторы изъяли печати, чековые книжки, банковские карточки, бухдокументы, которые являются доказательством нелегальных операций преступников.