В Одессе правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом 1 млрд грн

В Одессе правоохранители разоблачили деятельность конвертационного центра с годовым оборотом более 1 млрд грн.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, конвертационный центр предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств, а также занимался переводом средств в наличность и их выводом за границу.

Установлено, что в состав данного "конверта" входило около 15 предприятий из Киева, Киевской и Одесской областей с признаками фиктивности. С участием сотрудников прокуратуры области и управления СБУ в области 18 октября проведены обыски. В ходе обысков  изъята первичная финансовая и хозяйственная документация, бланки, компьютерная техника

- сказали в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что  на счета 10 банковских учреждений наложен арест с целью обеспечения возмещения убытков.

Следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины продолжается.

Читайте также: Активисты требую отстранить мэра Одессы от проведения сессий госсовета