Правоохранители разоблачили в Киеве конвертационный центр с месячным оборотом более 90 млн грн

UNIAN RSS

20:00, 23 Вересня 2016

2243

конвертационный_центр

Служба безопасности Украины пресекла незаконную деятельность конвертационного центра в Киеве, месячный оборот которого превышал 90 млн грн. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Конверт" предоставлял предприятиям Киевского региона "услуги" по уклонению от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет Украины и их легализации. В незаконной сделке были задействованы свыше 30 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время проведения санкционированных обысков в офисных помещениях "конвертцентра" в Шевченковском районе столицы и по адресам проживания участников сделки правоохранители изъяли компьютерную технику, финансово-хозяйственную документацию и 30 печатей фиктивных фирм.

Также оперативники спецслужбы задержали трех курьеров конвертационного центра во время получения 2 млн грн наличности в банковском учреждении. Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ст. 205, ст. 209 и ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Читати далі: "Черный понедельник" в Польше.

Темы