Ликвидидация конвертационного центра в Киеве

UNIAN RSS

15:00, 04 Листопада 2016

2184

Группа лиц, которые организовали в столице конвертационный центр, разоблачена полицией. Через "конвертер" ежемесячно проходило 100 млн грн. Во время обыска в офисах полицейские изъяли компьютерную технику, 33 мобильных телефона, банковские карты, финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность, а также 45 печатей субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, в том числе нерезидентов Украины.

конвертационный центр

Преступная организация оказывала услуги по формированию незаконного налогового кредита и конвертации денежных средств в наличные с предоставлением подтверждающих документов о проведении финансово-хозяйственных операций. Услугами конвертационного центра пользовались предприятия реального сектора экономики, платя 10-12% от суммы, которая выводилась ими в "тень". Экономические отношения проводились с фиктивными предприятиями, - сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Читати далі: Погоня и таран 10 авто: в Днепре ловили организатора конвертцентра

Темы