На Харьковщине создавали фиктивные фирмы для участия в тендерах
Следователи главного следственного управления Национальной полиции Украины совместно со своими коллегами из департамента стратегических расследований разоблачили группу злоумышленников, которые создавали фиктивные предприятия для использования их банковских реквизитов и расчётных счетов в преступных схемах при проведении тендеров и закупок, пишет Информ-UA.
По данным отдела коммуникации Национальной полиции Украины, которая была обнародована вчера, 19 ноября, орудовали махинаторы на территории Харькова, Харьковской области, а также других регионов с 2018-го по 2019 год.
Кроме того, в ходе следствия было установлено, что у преступной группы была так называемая "крыша" - её интересы, как сказано в сообщении Нацполиции, лоббировал один из заместителей руководителя Харьковского областного совета. Злоумышленники под его "крылом" использовали коммунальные предприятия, которые находятся в подчинении областного совета и Харьковской областной государственной администрации для того, чтобы на тендерах и закупках побеждали подконтрольные злоумышленникам субъекты хозяйствования.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят по адресам, где зарегистрированы эти субъекты хозяйствования, обыски. Также их проводят по месту фактического местопребывания членов преступной группы.
Досудебное расследование, сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции, проводится в рамках уголовного производства, открытого по трём статьям Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением, легализация доходов, которые были получены преступным путём и подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица или физических лиц-предпринимателей (часть вторая статьи 364, часть третья статьи 209 и часть вторая статьи 205-1).
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl + Enter
Коментарі: 0
Залишити коментар
Новини за темою
Шоу-Бізнес
-
Снова вместе: еще одна американская экс-пара воссоединилась
12:27, 02 Червня 2022 -
"А где брать деньги?": украинская певица на грани банкротства
20:44, 29 Травня 2022 -
"Они точно вместе!": Джей Ло и Бен Аффлек снова в парных образах
09:17, 28 Травня 2022 -
Джессика Альба объяснила, почему завершила карьеру актрисы
12:57, 28 Березня 2021 -
Шоу «Семейство Кардашьян» закрывается разводом Ким
15:32, 26 Березня 2021
Нещодавні новини
-
Обережно! Нові криптовалютні шахраї в місті Боярка
16:58, 15 Травня 2023 -
Стоит ли инвестировать в криптовалюту: эксперты делятся секретами
21:55, 03 Червня 2022 -
Четыре знака зодиака, которых ждет богатство на следующей неделе
21:30, 03 Червня 2022 -
Венгрия рискует быть исключенной из голосования ЕС
09:55, 03 Червня 2022 -
Билл Гейтс против доктора Комаровского: кто прав?
17:40, 02 Червня 2022
-
В разгар курортного сезона в Одессу съезжаются звёзды
12:40, 19 Липня 2020 -
Just Do It: вдохновением к слогану Nike стали слова преступника
19:04, 23 Червня 2020 -
Балет, опера, цирк, всевозможные курсы – всё это доступно на карантине
02:51, 09 Квітня 2020
-
Путешествия зимой: куда лучше поехать в холодное время
22:34, 05 Лютого 2022 -
Путешествия: куда и когда лучше полететь, — эксперт
18:43, 11 Грудня 2021 -
Отдых осенью: наиболее популярные и недорогие туры
15:48, 15 Жовтня 2021
-
Некачественная услуга в салоне красоты: как доказать
13:09, 14 Січня 2022 -
Выпадение волос: как сохранить свою красоту, - эксперт
13:36, 28 Листопада 2021 -
Тренды летнего сезона: какой макияж сейчас в моде
17:48, 17 Червня 2021
-
Как создать модный образ, в котором будет тепло
15:40, 12 Листопада 2021 -
Стильно и удобно: как подобрать модный образ на осень
15:38, 02 Листопада 2021 -
Как правильно обновить гардероб на осень, - эксперт
13:05, 05 Жовтня 2021
Огляд тижня
-
Обзор нового смартфона Xiaomi Redmi Note 10s 6 64GB
21:51, 25 Листопада 2021 -
Кредиты за 10 минут под залог серебра от ломбарда "Скарбниця"
13:44, 18 Жовтня 2021 -
Компания Гарне: модно, недорого, качественно и с доставкой
22:47, 24 Листопада 2020 -
Фен Dyson HD01: бережный уход за волосами, удобство и функциональность
22:41, 29 Липня 2020 -
Уличный стиль: что собой представляет и как его идентифицировать
00:15, 22 Червня 2020