Фирташ отмывал деньги через фиктивные компании, состоялся обыск

19 марта сотрудниками правоохранительных органов были проведены обыски в компаниях, что находятся на контроле  украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, которые подозреваются в злостной неуплате налогов. Такую информацию передаёт "Информ-UA".

Как уведомила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook, процедуры обыска осуществлялись на предприятиях реального сектора экономики и у торговцев ценными документами, которые имеют отношение к правонарушениям.

На протяжении 2015-2017 гг. компании, что входят в бизнес-группу Фирташа, сформировали несколько фиктивных предприятий и подконтрольных им страховых компаний. Материнскими компаниями выступили ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ОАО "Азот", ОАО "Ривнеазот" и другие.

Новосозданным компаниям предлагались кредиты, передача ценных бумаг и прочие операции, которые якобы нуждались в страховании. Страховали их также фиктивные страховые компании, которые после естественного невозвращения кредитов "покрывали якобы расходы компаний группы Фирташа". Таким образом, подставные учреждения ЧАО "СК" Саламандра-Украина ", ЧАО" СК "Дом страховании" возвращали деньги за якобы потерянные кредиты.

По словам Сарган, были застрахованы абсолютно прогнозируемые операции и ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не могли наступить. Полученные "страховые средства" компании Фирташа просто выводили через банки.  Потом наличные деньги, полученные незаконным путём,  вкладывались в реальные предприятия украинской экономики.

Сарган подытожила, что ущерб государству был нанесён в размере более 500 млн гривен. Уголовное производство открыто по фактам фиктивного предпринимательства, а также незаконных финансовых операций с целью легализации средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 УК Украины). Расследование данного дела началось ещё в мае прошлого года.