В НАБУ рассекретили схему, по которой Труханов отмывал средства в Одессе

В Национальном антикоррупционном бюро Украины рассекретили схему, по которой мэр Одессы и его заместитель, злоупотребляя служебным положением, заключили сделку по продаже зданий ОАО "ХК "Краян" по завышенной цене с фиктивной компанией. Средства, полученные от продажи зданий, а это 185 миллионов гривен, злоумышленники хотели присвоить себе, передает "Информ-UA".

НАБУ и САП, которые на данный момент активно занимаются аферой, которую провернули в Одессе Геннадий Труханов и его заместитель Павел Вугельман, нынче обвиняемые в данном преступлении (слушание по делу проходило в Соломенском районном суде Киева), раскрыли схему, по которой действовали злоумышленники. Отметим, что в данном преступлении подозреваются восемь человек, среди которых лишь четверым сообщили о подозрении в виду того, что неизвестно нынешнее месторасположение остальных.

По данным следствия, в первом полугодии 2016 года мэр Одессы договорился с лицами, которые фактически контролируют ЗАО "UAB Naster", ООО "VALTON GROUP LP" и ООО "Девелопмент Элит" о завладении средств из местного бюджета. Далее для реализации данного плана в период с июля по декабрь 2016 года Геннадий Труханов, совместно с коллегами по горсовету, начали активно действовать. В начале октября того года был привлечен к делу и директор по оценке имущества, который постановил, что стоимость здания ОАО "ХК "Краян" составляет 185 миллионов, хотя цена была ложной и чрезмерно завышенной.

Читати далі: В Европейском Союзе будут по новому контролировать оборот валюты

Следствие считает, что участники коррупционной схемы навязали депутатам горсовета покупку зданий предприятия по заведомо ложной цене и не дали ознакомиться с документами по сделке, поскольку она заключалась довольно быстро и в короткий срок. Помимо этого, преступники уверили депутатов, что цена объективная, а расходы по приобретению экономически обоснованные, хотя это было далеко не так. К тому же, лично Труханов уверял городской совет, что покупка будет отчасти профинансирована из государственного бюджета, что было чистой ложью.

Следствие выяснило, что фирма-продавец попыталась перечислить средства на счет фиктивной компании, руководитель которой нынче находится в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины. Поэтому на счета продавца был наложен арест.

Напомним, 13 февраля НАБУ и САП объявила о подозрении восьми лицам, причастным к завладению чужого имущества, а на следующий день прокуроры САП и детективы НАБУ в аэропорту "Борисполь" задержали Геннадия Труханова и его заместителя по подозрению в данном преступлении.

Читати далі: Немецкий банк Deutsche Bank обвинили в отмывании денег