Экс-руководство "Дельта Банка" подозревают в краже 4,4 млдр грн

Стало известно о том, что бывшему руководству "Дельта Банка" объявили о подозрении. Согласно материалам дела, как минимум два человека, которые занимали руководящие должности в финансовом учреждении, считаются причастными к разворовыванию средств. Отмечается, что речь идёт про 4,4 миллиарда гривен, передаёт Информ-UA.

На официальном сайте Министерства внутренних дел появилась информация  о том, что вчера, 23 декабря, было объявлено о подозрении в совершении преступления двум лицам, которые имели в своё время непосредственное отношение к "Дельта Банку". Пресс-служба ведомства сообщает, что подозрения были объявлены одному из бывших председателей совета директоров, заместителю начальника одного из департаментов, а также некоему директору ООО. 

Процессуальное руководство осуществляла Генеральная прокуратура Украины, а сопровождением материалов были заняты сотрудники киберполиции и следователи из столичной полиции. Отмечается, что в ходе расследование был выявлен незаконный след. На протяжении трёх лет, начиная с 2012-го и заканчивая 2015-м, руководящий состав занимался незаконной деятельностью, связанной с выводом денежных активов, причём в особо крупных размерах. Согласно схеме, которую разгадали правоохранители, в промежуток времени, озвученный выше, производилось "липовое" кредитование одного из субъектов хозяйственной деятельности. Этот субъект был подконтрольным для банка. Средства, выданные в рамках кредита, поступали на счета, которые находились далеко за пределами нашего государства. Тут речь идёт про оффшоры.

Читати далі: Принят закон о питании военнослужащих Украины

В момент, когда средства незаконным образом выводили из коммерческого банка, руководящее звено "Дельта Банка" вмешивалось в работу международной платёжной системы, и вносило ряд незаконных корректив. Главной целью несанкционированного вмешательства стала попытка скрыть преступные действия по хищению средств.

Считается, что именно этот незаконный шаг и привёл к тому, что банк потерял собственную платежеспособность. Впоследствии была назначена временна администрация. Напомним, коммерческий банк был основан в 2006 году, причём с 2011 года он был признан Национальным банком Украины как одним из самых крупнейших. Занимал в своё время лидирующие позиции по объёмам активов. Но в 2015 году НБУ признал банк неплатежеспособным.

Ещё во времена правления пятым президентом Украины стало известно, что банкротство последовало за рефинансированием в размере 4 миллиардов гривен, которые предварительно были конвертированы в доллары. Пётр Порошенко поручил генпрокурору Украины взять расследование под собственный контроль.

В МВД сообщают, что следствие уже показало, что руководящий состав имеет прямое отношение к убытку в 4,4 миллиарда гривен. Якобы даже есть улики, которые подтверждают данные доводы. Впрочем, расследование по данному делу продолжается, поскольку существует возможность того, что к незаконному выводу средств причастны и другие лица.  

Читати далі: Полиция оштрафовала 130 человек, которые нарушили режим самоизоляции