Фонд гарантирования обнаружил незаконную продажу имущества «Дельта Банка»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обнаружил незаконную перерегистрацию и продажу торгово-офисного комплекса в Закарпатской области стоимостью 4,5 млн грн, находящегося на балансе ликвидируемого "Дельта Банка". Как сообщила пресс-служба фонда, речь идет о помещении площадью 914,4 кв. м и земельном участке площадью 0,0498 га, расположенных по улице Армейской в г. Тячев Закарпатской области.

По информации фонда, в мае этого года в банк начали поступать обращения от арендаторов комплекса с жалобами на неизвестных лиц, которые, называя себя новыми владельцами, предлагали перезаключить с ними договоры аренды. Впоследствии по результатам расследования фонд обнаружил, что право собственности на объекты недвижимости приостановлено согласно решению Апелляционного суда Киевской области, на основании которого частный нотариус Киевского городского нотариального округа перерегистрировал объекты в госреестре на "нового владельца" - компанию "Мегна Групп Индустрия-УК".

Также фонд сообщил, что в дальнейшем право собственности на активы банка еще несколько раз перерегистрировалось на третьих лиц. Кроме того, фонд отметил, что решение суда является фиктивным, поскольку соответствующее гражданское дело не поступало в Апелляционный суд Киевской области.

Фонд сообщил, что обратился по выявленным фактам в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступления, а также намерен добиваться восстановления права собственности на выведенные активы в судебном порядке. Также сообщается, что указанные активы предназначены для продажи с целью возмещения требований кредиторов банка.

Читати далі: Могилу Леси Украинки в Киеве осквернили

Как сообщалось, Фонд гарантирования 8 октября 2015 года приступил к ликвидации крупнейшего финучреждения, попавшего в управление фонда за всю историю банковской системы Украины, – "Дельта Банка". Со 2 марта прошлого года в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Президент Украины Петр Порошенко 9 октября 2015 года обратился к тогдашнему генпрокурору Виктору Шокину с просьбой взять под личный контроль расследование уголовных дел, связанных с неплатежеспособностью и ликвидацией "Дельта Банка", отвечая на электронную петицию от 1 сентября, которую подписали более 28 тысяч граждан.

16 мая прокуратура Киева сообщила о начале уголовного производства по факту завладения должностными лицами "Дельта Банка" денежными средствами на сумму более 4,5 млрд грн. Расследование по материалам Фонда гарантирования установило факты завладения работниками банка средствами финучреждения путем осуществления фиктивных кредитных операций с использованием счетов более 60 тысяч клиентов в течение 2013-2015 годов.

"Дельта Банк" работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка были бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей 29,39%.

Читати далі: На Волыне перекрыли трассу международного значения