В Киеве СБУ разоблачила начальника управления фискальной службы в ”крышевании” конвертцентра с оборотом в 20 млн грн

UNIAN RSS
11:30, 30 Серпня 2016
2158
0

конвертцентр.jpgВ Киеве Служба безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили начальника одного из управлений ГУ Государственной фискальной службы в Киевской области, который ”крышевал” деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 20 млн грн. Как сообщает пресс-центр СБУ, этот чиновник также имел российский паспорт. Правоохранители установили, что он контролировал в Киеве конвертцентр, обслуживавший почти 100 предприятий Киевской области, которым оказывал услуги по переводу денег в наличные, минимизации и уклонению от уплаты налогов. ”Во время обысков в офисах "конверта", в служебном кабинете налоговика и по местам жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли 1 млн грн, 100 тыс. евро и почти 70 тыс. долларов США. В офисах правоохранители обнаружили печати фиктивных предприятий, задействованных в деятельности конвертцентра, и бухгалтерскую документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок. У начальника управления фискальной службы оперативники СБУ нашли паспорт гражданина РФ”, - говорится в сообщении. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.