Киевских банкиров подозревают в присвоении 20 миллионов гривен

Работники банка на протяжении нескольких лет, пользуясь своим положением, выдавали кредиты под несуществующий залог, подделывали документы и присваивали деньги. Предварительно, они нанесли ущерб банку в размере более 20 миллионов гривен. Об этом сообщает Информ-UA.

Правоохранители столицы Украины провели расследование и раскрыли преступную схему присвоения денег одного из банков. Как сообщили в отделе коммуникаций полиции Киева, трём гражданам, должностным лицам банка, следователи сообщили о подозрении в их причастности к финансовому преступлению.

В ходе расследования следователи полиции выяснили, что работники банка, находящиеся на высоких должностях, придумали схему и, вступив в сговор с неким обществом, незаконно предоставляли кредиты под несуществующий залог. Противозаконные действия они совершали в течение двух лет – с 2015 по 2017 годы. Мошенники-банкиры, пользуясь своими полномочиями, подделывали финансовую документацию и присваивали якобы выданные в кредит деньги.

Полицейским и представителям других спецслужб Украины удалось разоблачить трёх участников группы, осуществлявших мошенничество в особо крупных размерах. Придумал схему и корректировал действия членов группы заместитель главы правления банка, которому 43 года. Его сообщниками были младшие коллеги, 42-летний и 30-летний работники банка, занимавшие также высокие должности.

Читати далі: На Луне построят «Ноев ковчег» на случай гибели человечества

В качестве залога под кредиты в документах числились дорогостоящие производственные машины, которых просто не было. Хотя в документах есть отметка сотрудника Национального банка, который, якобы, завизировал во время инспекционной проверке наличие имущества, значащегося, как залоговое. То есть, один из находящихся в сговоре людей в официальные документы внёс заведомо ложные сведения. После этого, проведя все необходимые процедуры, злоумышленники вывели полученные обманным путём деньги через три общества с ограниченной ответственностью, имеющие, как указано в сообщении, признаки фиктивности. Деньги банка мошенники поделили и потратили на личные нужды.

Следователи киевской полиции сообщили членам преступной группировки о подозрении в присвоении и растрате имущества,  завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также по ещё одной статье УК – за служебный подлог, совершённый в сговоре группой лиц.

В данное время представители правопорядка устанавливают причастность других лиц к данной преступной схеме.

Читати далі: Що таке рефінансування кредиту і як воно допомагає заощадити?