Киевских банкиров подозревают в присвоении 20 миллионов гривен
Работники банка на протяжении нескольких лет, пользуясь своим положением, выдавали кредиты под несуществующий залог, подделывали документы и присваивали деньги. Предварительно, они нанесли ущерб банку в размере более 20 миллионов гривен. Об этом сообщает Информ-UA.
Правоохранители столицы Украины провели расследование и раскрыли преступную схему присвоения денег одного из банков. Как сообщили в отделе коммуникаций полиции Киева, трём гражданам, должностным лицам банка, следователи сообщили о подозрении в их причастности к финансовому преступлению.
В ходе расследования следователи полиции выяснили, что работники банка, находящиеся на высоких должностях, придумали схему и, вступив в сговор с неким обществом, незаконно предоставляли кредиты под несуществующий залог. Противозаконные действия они совершали в течение двух лет – с 2015 по 2017 годы. Мошенники-банкиры, пользуясь своими полномочиями, подделывали финансовую документацию и присваивали якобы выданные в кредит деньги.
Полицейским и представителям других спецслужб Украины удалось разоблачить трёх участников группы, осуществлявших мошенничество в особо крупных размерах. Придумал схему и корректировал действия членов группы заместитель главы правления банка, которому 43 года. Его сообщниками были младшие коллеги, 42-летний и 30-летний работники банка, занимавшие также высокие должности.
Читайте также: В Украине коллекторы "выбивают" деньги с контактных лиц должников
В качестве залога под кредиты в документах числились дорогостоящие производственные машины, которых просто не было. Хотя в документах есть отметка сотрудника Национального банка, который, якобы, завизировал во время инспекционной проверке наличие имущества, значащегося, как залоговое. То есть, один из находящихся в сговоре людей в официальные документы внёс заведомо ложные сведения. После этого, проведя все необходимые процедуры, злоумышленники вывели полученные обманным путём деньги через три общества с ограниченной ответственностью, имеющие, как указано в сообщении, признаки фиктивности. Деньги банка мошенники поделили и потратили на личные нужды.
Следователи киевской полиции сообщили членам преступной группировки о подозрении в присвоении и растрате имущества, завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также по ещё одной статье УК – за служебный подлог, совершённый в сговоре группой лиц.
В данное время представители правопорядка устанавливают причастность других лиц к данной преступной схеме.
Читайте также: На Луне построят «Ноев ковчег» на случай гибели человечества
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl + Enter
Всего комментариев: 0
Добавить комментарий
Новости по теме
Шоу Бизнес
-
Снова вместе: еще одна американская экс-пара воссоединилась
12:27, 02 Июня -
Джессика Альба объяснила, почему завершила карьеру актрисы
12:57, 28 Марта 2021 -
Шоу «Семейство Кардашьян» закрывается разводом Ким
15:32, 26 Марта 2021
Свежие новости
-
Венгрия рискует быть исключенной из голосования ЕС
09:55, 03 Июня -
Билл Гейтс против доктора Комаровского: кто прав?
17:40, 02 Июня -
В Великобритани вирусом оспы обезьян заразились 179 людей
12:29, 02 Июня
-
В разгар курортного сезона в Одессу съезжаются звёзды
12:40, 19 Июля 2020 -
Just Do It: вдохновением к слогану Nike стали слова преступника
19:04, 23 Июня 2020 -
Балет, опера, цирк, всевозможные курсы – всё это доступно на карантине
02:51, 09 Апреля 2020
-
Путешествия зимой: куда лучше поехать в холодное время
22:34, 05 Февраля -
Путешествия: куда и когда лучше полететь, — эксперт
18:43, 11 Декабря 2021 -
Отдых осенью: наиболее популярные и недорогие туры
15:48, 15 Октября 2021
-
Некачественная услуга в салоне красоты: как доказать
13:09, 14 Января -
Выпадение волос: как сохранить свою красоту, - эксперт
13:36, 28 Ноября 2021 -
Тренды летнего сезона: какой макияж сейчас в моде
17:48, 17 Июня 2021
-
Как создать модный образ, в котором будет тепло
15:40, 12 Ноября 2021 -
Стильно и удобно: как подобрать модный образ на осень
15:38, 02 Ноября 2021 -
Как правильно обновить гардероб на осень, - эксперт
13:05, 05 Октября 2021
Еженедельные обзоры
-
Обзор нового смартфона Xiaomi Redmi Note 10s 6 64GB
21:51, 25 Ноября 2021 -
Кредиты за 10 минут под залог серебра от ломбарда "Скарбниця"
13:44, 18 Октября 2021 -
Компания Гарне: модно, недорого, качественно и с доставкой
22:47, 24 Ноября 2020 -
Фен Dyson HD01: бережный уход за волосами, удобство и функциональность
22:41, 29 Июля 2020 -
Уличный стиль: что собой представляет и как его идентифицировать
00:15, 22 Июня 2020