В Киеве разоблачили организованную группу, которая «отмыла» полученные преступным путем 30 млн грн

UNIAN RSS
19:45, 02 Вересня 2016
2168
0

grivna.jpg

Работники Киевской местной прокуратуры № 7 и следственного отдела налоговой инспекции в Подольском районе пресекли преступную деятельность группы лиц, которые осуществляли незаконные операции по переводу безналичных средств в наличные, которые в дальнейшем использовались в теневом секторе экономики. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, преступная схема заключалась в накоплении безналичных средств, которые поступали от субъектов хозяйственной деятельности за якобы приобретенные товарно-материальные ценности и услуги. В дальнейшем средства перечислялись с банковских счетов предприятий с признаками фиктивности на платежные карточки подконтрольных физических лиц с целью их последующего снятия в банкоматах. По предварительным данным, злоумышленники легализовали около 30 млн грн, полученных преступным путем. "По результатам проведенных обысков у фигурантов уголовного производства изъято более 700 тыс. грн, около 30 банковских платежных карточек физических лиц-предпринимателей, 17 печатей и штампов, а также черновую бухгалтерию", - говорится в сообщении. Следствие в уголовном производстве продолжается.