В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 200 млн грн

В Киеве фискальной службой ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 200 миллионов гривен. Об этом сообщается на сайте Территориальные органы ГФС в г.Киеве. "В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины, было установлено, что группа лиц через подконтрольные им транзитно-конвертационные и фиктивные предприятия предоставляла услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную и формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики преимущественно из г.Киева и Киевской области", - говорится в сообщении. Участниками конвертационного центра планировалось незаконное использование счетов 16 благотворительных организаций для перевода денежных средств предприятиям реального сектора экономики под видом оказания помощи интернатам и организациям для детей-сирот. "Злоумышленники планировали импортировать в Украину гуманитарную помощь, которая не облагается налогом, но, по имеющейся информации, участники конвертационного центра собирались реализовывать полученные товары на внутреннем рынке Украины с целью получения прибыли", - говорится в сообщении. Участники группы использовали расчетные счета, открытые в пяти банковских учреждениях. Общий объем проконвертированных денежных средств составил свыше 200 млн грн, вероятные потери бюджета - более 30 млн грн. В результате осуществленных в Киеве девяти обысков были выявлены и изъяты 320 тыс. грн, компьютерная техника, первичная и бухгалтерская документация, банковские карты и черновые записи, печати 42, четыре из которых - печати благотворительных фондов. Все изъятые во время проведения следственных действий вещи и документы приобщены к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств. Следственные действия продолжаются.