СБУ разоблачила россиянина, который незаконно вывел из Украины 16 млн долларов

UNIAN RSS
11:15, 06 Серпня 2016
2110
0

сбу.jpg

Служба безопасности Украины разоблачила гражданина РФ, который незаконно вывел из Украины 16 млн долл. Как сообщает пресс-центр СБУ, незаконная схема вывода средств за пределы страны на счета российских финансовых учреждений была разоблачена в Одессе. Гражданин РФ создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот проконвертированных средств составлял более 2 млн долларов США. В целом он успел вывести из Украины 16 млн долл., сообщили в ведомстве. Сотрудники СБУ задержали организатора незаконной схемы при перевозке 210 тыс. долл. наличности. Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.