СБУ раскрыло крупное дело в Ивано-Франковске

Вероника Михненко

18:02, 24 Травня 2017

2294

В Ивано-Франковске сотрудники СБУ совместно с фискальной службой под процессуальным руководством прокуратуры прекратили деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более полутора миллиона гривен.

Об этом сообщает ZIK со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как установили оперативники, организаторами оказались трое местных жителей. Они зарегистрировали несколько фирм, через которые проводили для клиентов фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции.

Заказчиками услуг конвертцентра были более десяти предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализировали теневые доходы.

Во время обысков в офисах конвертцентра и местах жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли почти сто тысяч гривен, печати и штампы фиктивных предприятий, финансово-бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок. Заблокированы банковские счета, которые использовались организаторами противоправного бизнеса.

По предварительным выводам экспертов, из-за деятельности конвертационного центра государству нанесен ущерб на почти восемь миллионов гривен.

Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

франковск