СБУ раскрыла схему «отмывания» более 50 млн грн через электронные кошельки в районе АТО

UNIAN RSS

14:30, 15 Серпня 2016

2161

электронные деньги.jpg

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку, которая "отмывала" деньги через электронные кошельки, зарегистрированные на жителей временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. Оперативники спецслужбы установили, что бывший сотрудник правоохранительных органов скопировал из базы данных своего органа персональные данные лиц, проживающих в контролируемых террористами районах Донбасса. "На этих людей злоумышленники зарегистрировали электронные кошельки, на которые поступали деньги, украденные со счетов одного из иностранных банков. Денежные средства участники группировки переводили в наличные, в том числе в т.н. ”ДНР”. В течение 2015-2016 годов они отмыли свыше 50 миллионов гривен", - говорится в сообщении. Сотрудники спецслужбы задержали бывшего правоохранителя в Дружковке Донецкой области. Во время обыска в его квартире изъяты компьютерная техника и носители информации с доказательствами противоправной деятельности. На электронных кошельках, которые зарегистрированы на подставных лиц, арестованы средства на сумму свыше 4 млн грн, отметили в СБУ. Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.