Киевский бизнесмен финансировал террористов
Сотрудники СБУ совместно с фискальной службой разоблачили и заблокировали механизм нелегальных финансовых операций, который киевский коммерсант проводил с так называемыми "ДНР/ЛНР".
Правоохранители установили, что бизнесмен регулярно перечислял денежные средства через международные платежные системы в так называемые "ДНР/ЛНР".
Он переводил электронные деньги в наличность, которую курьеры доставляли на оккупированные территории, где "бизнес" контролировался главарями незаконных вооруженных формирований.
Во время обысков работники СБУ обнаружили 120 тысяч долларов и документы, подтверждающие проведение сделок в киевском офисе
По предварительным данным, каждый квартал делец перечислял террористам полмиллиона долларов.
По делу открыто уголовное производство по ст. 200 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие
- сообщает пресс-служба СБУ.
Читати далі: Против чиновников открывают уголовные дела из-за COVID-19
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl + Enter
Первое правило журналиста: не спорить с предрассудками читателя, а опираться на них.
Настася Князева
Продовжуючи перегляд сайту inform-ua.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з