ГФС раскрыла дело о вывозе техники на 12 млн гривен

Вероника Михненко
09:04, 08 Листопада 2017
2094
0

Работники Межрегионального управления по борьбе с отмыванием доходов, которые были получены преступным путем, Офиса крупных налогоплательщиков ГФС были выявлены махинации на сумму 12 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба фискального ведомства.

Известно, что в ходе проверки финансовой деятельности одного из киевских предприятий было обнаружено операции по передаче в адрес общества импортируемой техники нерезидента в счет погашения искусственно созданного долга. По оценке экспертов, стоимость импортируемой техники составляет 12 млн гривен.

Отметим, что само предприятие сотрудничало с компанией из Беларусии.

деньги

При этом для того, чтобы вывести денежные средства, было использовано еще одно предприятие, которое зарегистрировано в Чернигове.

По факту наличия финансовых махинаций открыто уголовное производство по части ч. 3 ст. 209 УК Украины. Инцидент внесен в Единый реестр досудебных расследований.

Темы
финансовые махинации гфс техника расследование