Известную платежную систему подозревают в финансировании терроризма – источники

Алена Кострица

13:44, 03 Листопада 2017

2655

Сотрудники генеральной прокуратуры Украины совместно с СБУ возбудили уголовное дело касательно платежной системы «Электрум Пеймент Систем», которую подозревают в финансировании терроризма.

Данную информацию опубликовали на сайте «Обозреватель», ссылаясь на их собственные источники.

«Электрум Пеймент Систе» обвиняют в проплате террористических действий, в совершении махинаций с платежными картами в зоне АТО, проведении нелегальных финансовых операций с «ЛНР» и «ДНР», а также пополнении мобильных счетов.

Бизнесом владеет один из создателей «Global Money» Юрий Корж. Однако, «Обозреватель» сообщает, что бизнесмен отрицает это.

Это неправдивая информация. Я был директором до 2 августа 2016 года. Нынешним директором является Вячеслав Пожарский,

- сказал Юрий Корж.

Он добавил, что ему известно о том, что платежная система «Электрум Пеймент Систем» честно придерживается украинского законодательства.

Еще одним учредителем компании является бывший глава правления «ВТБ Банка» Вадим Пушкарев, а также владелец компании «Укр-Китай Коммуникейшин» Вячеслав Лысенко.

По неофициальной информации от источников, «Электрум Пеймент Систем» выдали право на лицензию при подозрительных обстоятельствах. Упоминается имя скандально известного директора Департамента розничных платежей НБУ Сергея Шацкого, который якобы оказал помощь в этом.

Читати далі: Рекордная взятка в Киеве в 2021-м: 423 тысячи гривен налоговику

Темы