Суд обязал банк Порошенко перевести 247 млн грн на счета АРМА
По требованию Офиса Генпрокурора Украины в управление АРМА (Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений) по решению суда были переданы 247 миллионов гривен. Они находились на банковских счетах Международного инвестбанка (МИБ), большая часть уставного капитала которого принадлежит экс-президенту нашей страны Петру Порошенко. Об этом сообщает читателям Информ-UA.
Указанные средства ранее были в активе Всеукраинского банка развития (ВБР), принадлежавшего "семье" бежавшего из страны экс-президента Виктора Януковича. В данное время, как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, сумма перечислена на счета Нацагентства по управлению арестованными активами.
В ведомстве сообщили, что многомиллионная денежная сумма была арестована в рамках уголовного производства по легализации полученных незаконным путём (от финансовых операций) средств ближайшего окружения четвёртого президента Украины, активы которого заморожены и в банках Швейцарии.
Читайте также: Скандал: в Бельгии футбольный клуб подделывал тесты на COVID-19
В данное время, говорится в сообщении, также находится в стадии изучения интересующий многих вопрос: законно ли находились средства ВБР (связанного с Януковичем) на счетах МИБ (связанного с Порошенко). Следователи устанавливают личности, причастные к решению их перевода.
Решение суда о передаче указанных средств было принято вчера, 16 января.
На сайте Офиса Генпрокурора отметили, что в ходе расследования вышеуказанного производства, трём лицам уже сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений по трём статьям. Их подозревают в подделке документов, "отмывании" незаконно полученных доходов и умышленном нарушении закона. Двое фигурантов дела объявлены в розыск.
Кроме этого, проводится расследование для выявления и задержания других лиц, которые причастны к "отмыванию" нелегальных доходов по финоперациям в размере около 84 миллионов долларов США.
Данное дело под процессуальным сопровождением Офиса Генпрокурора расследуют сотрудники следственного управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.
Читайте также: Контейнеровоз Ever Given снят с отмели в Суэцком канале
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl + Enter
Всего комментариев: 0
Добавить комментарий
Новости по теме
Шоу Бизнес
-
Снова вместе: еще одна американская экс-пара воссоединилась
12:27, 02 Июня 2022 -
"А где брать деньги?": украинская певица на грани банкротства
20:44, 29 Мая 2022 -
"Они точно вместе!": Джей Ло и Бен Аффлек снова в парных образах
09:17, 28 Мая 2022 -
Джессика Альба объяснила, почему завершила карьеру актрисы
12:57, 28 Марта 2021 -
Шоу «Семейство Кардашьян» закрывается разводом Ким
15:32, 26 Марта 2021
Свежие новости
-
Обережно! Нові криптовалютні шахраї в місті Боярка
16:58, 15 Мая -
Стоит ли инвестировать в криптовалюту: эксперты делятся секретами
21:55, 03 Июня 2022 -
Четыре знака зодиака, которых ждет богатство на следующей неделе
21:30, 03 Июня 2022 -
Венгрия рискует быть исключенной из голосования ЕС
09:55, 03 Июня 2022 -
Билл Гейтс против доктора Комаровского: кто прав?
17:40, 02 Июня 2022
-
В разгар курортного сезона в Одессу съезжаются звёзды
12:40, 19 Июля 2020 -
Just Do It: вдохновением к слогану Nike стали слова преступника
19:04, 23 Июня 2020 -
Балет, опера, цирк, всевозможные курсы – всё это доступно на карантине
02:51, 09 Апреля 2020
-
Путешествия зимой: куда лучше поехать в холодное время
22:34, 05 Февраля 2022 -
Путешествия: куда и когда лучше полететь, — эксперт
18:43, 11 Декабря 2021 -
Отдых осенью: наиболее популярные и недорогие туры
15:48, 15 Октября 2021
-
Некачественная услуга в салоне красоты: как доказать
13:09, 14 Января 2022 -
Выпадение волос: как сохранить свою красоту, - эксперт
13:36, 28 Ноября 2021 -
Тренды летнего сезона: какой макияж сейчас в моде
17:48, 17 Июня 2021
-
Как создать модный образ, в котором будет тепло
15:40, 12 Ноября 2021 -
Стильно и удобно: как подобрать модный образ на осень
15:38, 02 Ноября 2021 -
Как правильно обновить гардероб на осень, - эксперт
13:05, 05 Октября 2021
Популярные новости
-
Обережно! Нові криптовалютні шахраї в місті Боярка
16:58, 15 Мая
Еженедельные обзоры
-
Обзор нового смартфона Xiaomi Redmi Note 10s 6 64GB
21:51, 25 Ноября 2021 -
Кредиты за 10 минут под залог серебра от ломбарда "Скарбниця"
13:44, 18 Октября 2021 -
Компания Гарне: модно, недорого, качественно и с доставкой
22:47, 24 Ноября 2020 -
Фен Dyson HD01: бережный уход за волосами, удобство и функциональность
22:41, 29 Июля 2020 -
Уличный стиль: что собой представляет и как его идентифицировать
00:15, 22 Июня 2020