Участник биткоин-пирамиды BitClub признался в краже 722 млн долл
В Германии был арестован один из участников преступной группы, организовавших биткоин-пирамиду и завладевших 722 миллионами долларов. Сильвиу Каталин Балачи является гражданином Румынии. Он перед окружным судьёй США по видеосвязи дал признательные показания по делу майнинг-пула BitClub Network и подтвердил обвинения в том, что инвесторы данной компании из-за мошенников потеряли в электронной валюте сотни миллионов долларов. Подробности - в материале Информ-UA.
О задержании данного гражданина стало известно из сообщения Минюста США. Сказано, что Балачи был задержан в своём доме в ФРГ. Он согласился с выдвинутыми американским судом обвинениями и признался, что непосредственно участвовал в продаже нелегальных ценных бумаг и мошенничестве.
В Минюсте США сообщили, что мошенник будет обязан заплатить 250 тысяч долларов штрафа и отбыть наказание сроком в пять лет в одной из тюрем страны.
Балачи был одним из тех, кто создавал пирамиду BitClub Network. Эта лже-компания завлекала инвесторов и получала от них деньги, обещая выгодно вложить их в криптовалютный майнинг. Кроме этого, как и во всех известных пирамидах, вкладчикам предлагалась крупная награда за привлечение новых инвесторов.
Читати далі: В Украине привлекают инвестиции в открытие криптоферм
Расследовать незаконную деятельность сетевых мошенников начали ещё в прошлом году. В итоге – Минюстом США были выдвинуты обвинения в мошенничестве и продаже ценных бумаг, которые нигде не были зарегистрированы, трём из организаторов BitClub Network: Мэтью Гетче, Джобадии Уиксу и Джозефу Абелю. Один из них выдал румына Балачи и рассказал о его роли в незаконном проекте.
Арестованные разработчики схемы по завладению денег заявили, что строили модель своего так называемого бизнеса "на спинах идиотов-инвесторов". Они сообщили, что искали специально людей, которые ничего не понимают в криптовалюте, но имеют большие деньги.
"Работала" сетевая пирамида во многих странах мира. Ещё одного её участника, гражданина США, арестовала 17 июня в Индонезии. Этот человек, Русс Альберт Медлин кроме прочего, обвиняется ещё в педофилии. Если вина его будет доказана, ему грозит не менее 15 лет тюрьмы. Вопрос об экстрадиции данного фигуранта дела о незаконном присвоении 722 миллионов долларов, пока не решён.
Читати далі: Стоит ли инвестировать в криптовалюту: эксперты делятся секретами
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl + Enter
Коментарі: 0
Залишити коментар
Новини за темою
Шоу-Бізнес
-
Снова вместе: еще одна американская экс-пара воссоединилась
12:27, 02 Червня 2022 -
"А где брать деньги?": украинская певица на грани банкротства
20:44, 29 Травня 2022 -
"Они точно вместе!": Джей Ло и Бен Аффлек снова в парных образах
09:17, 28 Травня 2022 -
Джессика Альба объяснила, почему завершила карьеру актрисы
12:57, 28 Березня 2021 -
Шоу «Семейство Кардашьян» закрывается разводом Ким
15:32, 26 Березня 2021
Нещодавні новини
-
Обережно! Нові криптовалютні шахраї в місті Боярка
16:58, 15 Травня 2023 -
Стоит ли инвестировать в криптовалюту: эксперты делятся секретами
21:55, 03 Червня 2022 -
Четыре знака зодиака, которых ждет богатство на следующей неделе
21:30, 03 Червня 2022 -
Венгрия рискует быть исключенной из голосования ЕС
09:55, 03 Червня 2022 -
Билл Гейтс против доктора Комаровского: кто прав?
17:40, 02 Червня 2022
-
В разгар курортного сезона в Одессу съезжаются звёзды
12:40, 19 Липня 2020 -
Just Do It: вдохновением к слогану Nike стали слова преступника
19:04, 23 Червня 2020 -
Балет, опера, цирк, всевозможные курсы – всё это доступно на карантине
02:51, 09 Квітня 2020
-
Путешествия зимой: куда лучше поехать в холодное время
22:34, 05 Лютого 2022 -
Путешествия: куда и когда лучше полететь, — эксперт
18:43, 11 Грудня 2021 -
Отдых осенью: наиболее популярные и недорогие туры
15:48, 15 Жовтня 2021
-
Некачественная услуга в салоне красоты: как доказать
13:09, 14 Січня 2022 -
Выпадение волос: как сохранить свою красоту, - эксперт
13:36, 28 Листопада 2021 -
Тренды летнего сезона: какой макияж сейчас в моде
17:48, 17 Червня 2021
-
Как создать модный образ, в котором будет тепло
15:40, 12 Листопада 2021 -
Стильно и удобно: как подобрать модный образ на осень
15:38, 02 Листопада 2021 -
Как правильно обновить гардероб на осень, - эксперт
13:05, 05 Жовтня 2021
Огляд тижня
-
Обзор нового смартфона Xiaomi Redmi Note 10s 6 64GB
21:51, 25 Листопада 2021 -
Кредиты за 10 минут под залог серебра от ломбарда "Скарбниця"
13:44, 18 Жовтня 2021 -
Компания Гарне: модно, недорого, качественно и с доставкой
22:47, 24 Листопада 2020 -
Фен Dyson HD01: бережный уход за волосами, удобство и функциональность
22:41, 29 Липня 2020 -
Уличный стиль: что собой представляет и как его идентифицировать
00:15, 22 Червня 2020