ФБР расследует отмывание денег соратниками Путина в рамках дела Манафорта

В США сотрудники ФБР занимаются расследованием отмывания денег соратниками президента РФ Владимира Путина в рамках дела Пола Манафорта, который ранее был советником главы США Дональда Трампа. Такие данные обнародовала The Guardian со ссылкой на собственные источники.

Так, известно, что Федеральное бюро расследований уже обратилось с соответствующим запросом к правительству Кипра, чтобы получить информацию о ликвидированном ранее банке FBME. Данное финансовое учреждение использовалось соратниками российского президента, которых ранее американское правительство обвинило в отмывании денег.

Отмечается, что такая заинтересованность банком со стороны ФБР, в первую очередь, вызвана тем, что Кипр стал объектом расследования в деле о заговоре Трампа с Кремлем для победы на президентских выборах. Расследованием этого дела занимается спецсоветник ФБР Роберт Мюллер.

В СМИ утверждают, что один из их источников сообщил о том, что вышеупомянутый запрос был связан с проверкой спецсовеником Пола Манафорта, которому предъвили обвинение еще в октябре этого года.

Со своей стороны, банк FBME отрицает обвинения со стороны ФБР, что является средством для отмывания денег или какой-либо другой незаконной деятельности.

Также сообщается, что вышеупомянутый банк Центральный банк Кипра обвинил в попытках уклонения от проверки деятельности, финансовое учреждение обвиняют в финансировании терроризма, мошенничестве, уклонении от санкций и в еще ряде нарушений.

Согласно данным Центрального банка Кипра за 2014 год банк FBME вел банковские дела с несколькими россиянами из числа политически чувствительных клиентов. Также отмечается, что в общем более половины клиентов банка составляли россияне. Среди них оказался соратник Путина Владимир Смирнов, а также член пропрезидентской партии "Единая Россия" Александр Шишкин.

Читати далі: В ФБР выделили пять киберпреступлений, угрожающих безопасности в сети