ФБР расследует отмывание денег соратниками Путина в рамках дела Манафорта
В США сотрудники ФБР занимаются расследованием отмывания денег соратниками президента РФ Владимира Путина в рамках дела Пола Манафорта, который ранее был советником главы США Дональда Трампа. Такие данные обнародовала The Guardian со ссылкой на собственные источники.
Так, известно, что Федеральное бюро расследований уже обратилось с соответствующим запросом к правительству Кипра, чтобы получить информацию о ликвидированном ранее банке FBME. Данное финансовое учреждение использовалось соратниками российского президента, которых ранее американское правительство обвинило в отмывании денег.
Отмечается, что такая заинтересованность банком со стороны ФБР, в первую очередь, вызвана тем, что Кипр стал объектом расследования в деле о заговоре Трампа с Кремлем для победы на президентских выборах. Расследованием этого дела занимается спецсоветник ФБР Роберт Мюллер.
В СМИ утверждают, что один из их источников сообщил о том, что вышеупомянутый запрос был связан с проверкой спецсовеником Пола Манафорта, которому предъвили обвинение еще в октябре этого года.
Со своей стороны, банк FBME отрицает обвинения со стороны ФБР, что является средством для отмывания денег или какой-либо другой незаконной деятельности.
Также сообщается, что вышеупомянутый банк Центральный банк Кипра обвинил в попытках уклонения от проверки деятельности, финансовое учреждение обвиняют в финансировании терроризма, мошенничестве, уклонении от санкций и в еще ряде нарушений.
Согласно данным Центрального банка Кипра за 2014 год банк FBME вел банковские дела с несколькими россиянами из числа политически чувствительных клиентов. Также отмечается, что в общем более половины клиентов банка составляли россияне. Среди них оказался соратник Путина Владимир Смирнов, а также член пропрезидентской партии "Единая Россия" Александр Шишкин.
Читайте также: В ФБР выделили пять киберпреступлений, угрожающих безопасности в сети
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl + Enter
Всего комментариев: 0
Добавить комментарий
Новости по теме
Шоу Бизнес
-
Принц Гарри и Меган Маркл дали интервью Опре Уинфри
16:47, 02 Марта -
В Польше солиста металл-группы оштрафовали за богохульство
14:54, 01 Марта -
Кортни Лав впервые призналась, почему покинула сцену
15:17, 25 Февраля -
72-летнего Жерара Депардье будут судить за изнасилование
12:46, 24 Февраля
Свежие новости
-
В Мьянме силовики убили 38 протестантов, погибли и дети
10:44, Сегодня -
Президента Украины просят вернуть снайперов на передовую
09:11, Сегодня -
Порошенко рассказал, почему сотрудничал с Медведчуком
09:08, Сегодня -
Команда «Динамо» вышла в полуфинал Кубка Украины
08:32, Сегодня
-
В разгар курортного сезона в Одессу съезжаются звёзды
12:40, 19 Июля 2020 -
Just Do It: вдохновением к слогану Nike стали слова преступника
19:04, 23 Июня 2020 -
Балет, опера, цирк, всевозможные курсы – всё это доступно на карантине
02:51, 09 Апреля 2020
-
Курорт Ассос в Турции закроют на полтора года – он стал опасным
15:12, 02 Марта
-
Самую красивую девушку 2020 года «травят» в соцсетях
18:08, 24 Января -
Дженнифер Лопес раскрыла секреты своей молодости
11:28, 15 Января -
Визажист Кейт Миддлтон раскрыла секрет молодости герцогини
13:35, 26 Ноября 2020
-
Платья для мужчин в моде отождествляется со свободой
18:53, 26 Февраля -
Платья и брюки на весну-лето 2021-го: привет из 80-х
16:55, 23 Февраля -
Светлая обувь - на пике моды весеннего сезона 2021 года
15:46, 19 Февраля
Популярные новости
-
В Венеции после наводнения пересохли каналы: что произошло
15:52, 28 Февраля -
«Талибан» готовится снова развязать войну с Афганистаном
17:57, 27 Февраля -
В Украине подготовлен проект закона о запрете пальмового масла
14:13, 28 Февраля -
С 1 марта можно будет посетить Грузию, Гренаду и Кипр
11:56, 25 Февраля -
Власти Италии опасаются роста влияния мафии после локдауна
20:18, 25 Февраля
Еженедельные обзоры
-
Компания Гарне: модно, недорого, качественно и с доставкой
22:47, 24 Ноября 2020 -
Фен Dyson HD01: бережный уход за волосами, удобство и функциональность
22:41, 29 Июля 2020 -
Уличный стиль: что собой представляет и как его идентифицировать
00:15, 22 Июня 2020 -
Что такое лазерная эпиляция и где её сделать в Киеве?
17:05, 30 Мая 2020 -
Всё о футбольной жизни Украины в одном месте – это просто
20:55, 13 Января 2020