Аудиторы «ПриватБанка» подтвердили схему Коломойского-Боголюбова на $5,5 млрд
Независимое расследование компании Kroll подтвердило, что до момента национализации "ПриватБанк" был объектом масштабного мошенничества, что привело к убыткам в размере 5,5 миллиардов долларов. Результаты данного расследования предоставил Нацбанк Украины, передает "Информ-UA".
Выяснилось, что кредитные средства банка использовались для покупки активов и финансирования бизнеса в Украине, которые принадлежали бывшим акционерам "ПриватБанка", а также ими созданных бизнес-групп. Схемы, по которым маскировали реальное назначение кредитов говорит о том, что данные действия были скоординированы и направлены на отмывание денег.
Высокая скорость операций, отсутствие экономической связи между человеком, выплачивающим кредит и заемщиком, использование оффшорных компаний спецназначения и многое другое говорит о попытках скрыть деньги от регуляторов.
Основную роль в махинациях с кредитным портфелем играла роль теневая компания в самой структуре ПАО "ПриватБанк". Она отвечала за успешность проведения платежей, а также оперировала передвижением сотен кредитных договоров на миллиарды долларов, которые были связаны с экс-акционерами и т.д.
Отмечается, что в данной теневой структуре работали сотни сотрудников "ПриватБанка". Сам же банк брал деньги от украинских и иностранных вкладчиков, чтобы поддерживать схему цикличного кредитования. Чтобы дольше скрывать риски, сопряженные с кредитованием заинтересованных лиц, сотрудники банка не единожды предоставляли ложную информацию о своем финансовом состоянии.
Читайте также: Коломойский поделился своими планами на "Приватбанк"
Например, в декабре 2016 года, еще до национализации банка, 95% его корпоративного кредитного портфеля принадлежало все тем же бывшим акционерам и связанным с ними группам лиц. Далее 75% кредитного портфеля было сосредоточено в кредиты 36 заемщикам. Большинство из этих кредитов не погашаются или являются просроченными, что и привело к потерям "ПриватБанка" в размере 5,5 миллиардов долларов.
Стоит отметить, что компания Kroll, проводившая аудит, была основана в 1972 году, чей главный офис находится в Нью-Йорке. Многие американские компании пользуются услугами Kroll, чтобы выявлять мошенничество, взяточничество и коррупцию в банковском секторе.
Расследование, проведенное независимой компанией, отвечает обязательствам Украины перед МВФ.
Читайте также: НБУ готовит законопроект о банках, выведенных с рынка, – Гончарук
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl + Enter
Всего комментариев: 0
Добавить комментарий
Новости по теме
Шоу Бизнес
-
Джессика Альба объяснила, почему завершила карьеру актрисы
12:57, 28 Марта 2021 -
Шоу «Семейство Кардашьян» закрывается разводом Ким
15:32, 26 Марта 2021 -
Скорсезе снимет мини-сериал о жизни Майка Тайсона
13:24, 23 Марта 2021 -
Вселенная «Игр престолов» будет значительно расширена
15:34, 22 Марта 2021 -
Бенедикт Камбербэтч сыграет военного мага в новой драме
15:25, 19 Марта 2021
Свежие новости
-
Путешествия зимой: куда лучше поехать в холодное время
22:34, 05 Февраля -
Эксперт рассказал о кибербезопасности в Украине
20:35, 05 Февраля -
Доверие к власти значительно снизилось, - данные социсследований
19:33, 05 Февраля -
В Днепре подводные охотники очищают дно реки от мусора
18:41, 05 Февраля -
Ипотека под 5%: когда заработает и кто сможет воспользоваться
17:09, 04 Февраля
-
В разгар курортного сезона в Одессу съезжаются звёзды
12:40, 19 Июля 2020 -
Just Do It: вдохновением к слогану Nike стали слова преступника
19:04, 23 Июня 2020 -
Балет, опера, цирк, всевозможные курсы – всё это доступно на карантине
02:51, 09 Апреля 2020
-
Путешествия зимой: куда лучше поехать в холодное время
22:34, 05 Февраля -
Путешествия: куда и когда лучше полететь, — эксперт
18:43, 11 Декабря 2021 -
Отдых осенью: наиболее популярные и недорогие туры
15:48, 15 Октября 2021
-
Некачественная услуга в салоне красоты: как доказать
13:09, 14 Января -
Выпадение волос: как сохранить свою красоту, - эксперт
13:36, 28 Ноября 2021 -
Тренды летнего сезона: какой макияж сейчас в моде
17:48, 17 Июня 2021
-
Как создать модный образ, в котором будет тепло
15:40, 12 Ноября 2021 -
Стильно и удобно: как подобрать модный образ на осень
15:38, 02 Ноября 2021 -
Как правильно обновить гардероб на осень, - эксперт
13:05, 05 Октября 2021
Еженедельные обзоры
-
Обзор нового смартфона Xiaomi Redmi Note 10s 6 64GB
21:51, 25 Ноября 2021 -
Кредиты за 10 минут под залог серебра от ломбарда "Скарбниця"
13:44, 18 Октября 2021 -
Компания Гарне: модно, недорого, качественно и с доставкой
22:47, 24 Ноября 2020 -
Фен Dyson HD01: бережный уход за волосами, удобство и функциональность
22:41, 29 Июля 2020 -
Уличный стиль: что собой представляет и как его идентифицировать
00:15, 22 Июня 2020