У экс-руководителей банка "Капитал" идут тщательные обыски

В данное время военная прокуратура проводит обыски у экс-руководителей банка "Капитал", через который совершались незаконные возмещения НДС, обеспечивалось функционирование так называемых "налоговых площадок" и перевода денег на банковские счета, принадлежащие экс-министру Александру Клименко.

В ГПУ сообщают, что с сегодняшнего дня сотрудники следственного отдела проводят обыски по месту жительства людей, причастных к руководствующим делам банка "Капитал", а также офисные помещения, которые находятся  в бизнес-центре "Гулливер".

В ведомстве имеются данные, что в течение 2011-2013 годов именно благодаря банку "Капитал" переводились денежные средства, которые были направленны на незаконное возмещение НДС. Функционировали так называемые налоговые площадки, обеспечивавшие переводы денег из иностранных счетов на банковские счета предприятий, которые контролировал Клименко (группа "Юнисон").

Александра Клименко подозревают в нанесении материального ущерба государству в крупном размере и в совершении в 2011-2017 годах легализации (отмывания) доходов, которые он получал преступным путем организованной группировки.

На причастность в совершенных Клименко преступлениях пока проверяются бывшие должностные лица банка" Капитал "и его конечный владелец гражданин Е., который, кроме украинского гражданства, имеет гражданство Израиля,

- отмечают в Генпрокуратуре.

По данным следователей, сотрудники банка "Капитал" по указанию руководства уничтожили всю банковскую историю, хранившеюся на компьютерах.

Отметим, что благодаря тесному сотрудничеству с Департаментом защиты экономики Нацполиции следствие установило местонахождение большей части якобы уничтоженного серверного оборудования банка" Капитал, что и могло в получении неопровержимых доказательств функционирования преступной организации.

Читати далі: Илон Маск за день потерял 14 миллиардов долларов