Нацбанк упростил процедуру передачи банками сообщений о подозрительных финансовых операциях клиентов

UNIAN RSS
11:00, 22 Серпня 2016
2129
0

 

нацбанк.jpgНациональный банк Украины упростил процедуру обмена информацией между банками и Государственной службой финансового мониторинга Украины в сфере предупреждения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №373, вступающее в силу через 30 дней, регулятор упростил процедуру кодирования финансовых операций и установил требования к единому формату выписок по счету клиента. По оценкам регулятора, изменения будут способствовать снижению механической, ручной работы по кодированию операций, что позволит банкам сконцентрировать усилия на повышении эффективности внутреннего финансового мониторинга. Также сообщается, что нововведения стали результатом сотрудничества с представителями Международного валютного фонда, Госфинмониторинга, Министерства финансов и Независимой ассоциации банков Украины. Справка. Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) — центральный орган исполнительной власти при Кабинете министров, созданный в 2003 году для реализации государственной политики в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или для финансирования терроризма.