Нацбанк направил правоохранителям сведения о подозрительных операциях клиентов 41 банка

UNIAN RSS
14:00, 17 Серпня 2016
2116
0

нацбанк.jpegНациональный банк Украины направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией о проведении или намерениях клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции. Как сообщается на сайте НБУ, только в июле регулятор направил правоохранителям информацию о клиентах 11 банков. Предоставленная информация обычно касалась проведения клиентами банков финансовых операций с наличными в больших объемах, а также операций по переводу средств за рубеж, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из Украины. В сообщении отмечается, что Нацбанк взаимодействует с правоохранителями в рамках действующего законодательства, передавая сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности. Как сообщалось, по оценкам НБУ, количество «схемных» операций в реестрах банков по покупке и/или перечислению иностранной валюты снижается, и в июле регулятор отклонил только 305 операций по сравнению с 1,5 тыс. отказов в январе. Для проведения валютных операций банки, согласно нормативным документам НБУ, обязаны формировать реестр заявок клиентов на покупку валюты и подавать его в Национальный банк вместе с копиями документов, являющихся основанием для проведения этих операций. НБУ имеет право запрашивать и получать у банков копии дополнительных документов, необходимых для выяснения обстоятельств конкретной операции, и при этом не согласовывать проведение операции с признаками рисковой деятельности или легализации (отмывания) доходов.