ГФС ликвидировала в Киеве конвертационный центр с оборотом 300 млн грн

UNIAN RSS
11:30, 15 Серпня 2016
2124
0

обмен валют.jpg

Налоговая милиция остановила незаконную деятельность конвертационного центра в Киеве с оборотом более 300 млн грн, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы. Согласно сообщению, в состав конвертцентра входило около 20 фиктивных субъектов хозяйствования. В частности, злоумышленники через подконтрольные им транзитно-конвертационные и фиктивные предприятия предоставляли услуги по конвертации средств и формировали валовые расходы столичным предприятиям за счет операций купли-продажи ценных бумаг, которые фактически не имеют стоимости. ”Незаконно сконвертированные наличные, за исключением 10-11%, которые служили вознаграждением, передавали "клиентам" - должностным лицам фирм реального сектора экономики”, - говорится в сообщении. По подсчетам ГФС, общий объем проконвертированных средств составил более 300 млн грн, а вероятные потери бюджета - более 42 млн грн. ”В результате проведенных обысков в Киеве были найдены и изъяты 1,2 млн грн, документы, около 20 печатей субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, черновые записи, первичная и бухгалтерская документация, компьютерная техника, подтверждающие незаконную деятельность организованной преступной группы. Все изъятые во время проведения следственных действий вещи и документы приобщены к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств”, - добавили в ведомстве. Как сообщалось, ранее ГФС ликвидировала крупную транзитно-конвертационную группу с оборотом 900 млн грн.