В НБУ рассказали, зачем проверяли клиентские счета в «ПриватБанке»

Ксения Коваленко

11:40, 09 Лютого 2018

2219

В Нацбанке Украины рассказали, зачем направляли запросы в "ПриватБанк" по поводу клиентских счетов. В регуляторе заявили, что причиной данной проверки послужил ряд транзакций, в которых рассмотрели признаки правонарушений, передает "Информ-UA".

Отмечается, что нарушения были выявлены во время проведения инспекции "ПриватБанка". После этого, регулятором было сделано более 70 запросов, которые касались операциям по счетам более 200 юрлиц. В Нацбанке уверены в том, что информация о данных запросах могла появиться в СМИ в качестве попытки манипуляции, чтобы повлиять на ход расследования, проводимого НБУ.

нбу

В случае, если мошеннические схемы с операциями подтверждаются, то информация об этом передается НБУ в правоохранительные органы, в также в Госслужбу финансового мониторинга. Также в НБУ подчеркнули, что все данные такого характера собираются во время банковского надзора и являются банковской тайной. Раскрытие таких данных является нарушением закона.

Кроме этого, в НБУ отметили, что согласно украинскому законодательству сотрудники Наубанка имеют право получать подобную информацию от банков, документы и их копии, а также их изымать, если есть признаки мошенничества в операциях по счетам клиентов финансовых учреждений.

Также в НБУ напомнили, что Верховной Радой Украины был принят закон, который позволит создать кредитный реестр НБУ. Информация по кредитам в стране будет собираться в едином государственно реестре, что позволит банка более реально оценивать существующие риски при выдаче кредитов, а также существенно снизить долю так называемых проблемных кредитов.

Читати далі: Валютные качели, почему вырос курс доллара – комментарий Нацбанка

Темы