На Харьковщине создавали фиктивные фирмы для участия в тендерах

Следователи главного следственного управления Национальной полиции Украины совместно со своими коллегами из департамента стратегических расследований разоблачили группу злоумышленников, которые создавали фиктивные предприятия для использования их банковских реквизитов и расчётных счетов в преступных схемах при проведении тендеров и закупок, пишет Информ-UA.

По данным отдела коммуникации Национальной полиции Украины, которая была обнародована вчера, 19 ноября, орудовали махинаторы на территории Харькова, Харьковской области, а также других регионов с 2018-го по 2019 год.

Кроме того, в ходе следствия было установлено, что у преступной группы была так называемая "крыша" - её интересы, как сказано в сообщении Нацполиции, лоббировал один из заместителей руководителя Харьковского областного совета. Злоумышленники под его "крылом" использовали коммунальные предприятия, которые находятся в подчинении областного совета и Харьковской областной государственной администрации для того, чтобы на тендерах и закупках побеждали подконтрольные злоумышленникам субъекты хозяйствования.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят по адресам, где зарегистрированы эти субъекты хозяйствования, обыски. Также их проводят по месту фактического местопребывания членов преступной группы.

Досудебное расследование, сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции, проводится в рамках уголовного производства, открытого по трём статьям Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением, легализация доходов, которые были получены преступным путём и подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица или физических лиц-предпринимателей (часть вторая статьи 364, часть третья статьи 209 и часть вторая статьи 205-1).