Власти Азербайджана вывели почти $3 млрд и подкупали политиков в Европе - OCCRP

С 2012 по 2014 годы власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания $2,9 миллиардов. Об этом говорится в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), передает "Радио Свобода".

Отмечается, что эти деньги шли на подкуп европейских политиков, которые лоббировали интересы Азербайджана в ЕС и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в республике.

Со счетов этих фиктивных предприятий также оплачивались личные расходы высокопоставленных чиновников Азербайджана.

Кроме того, на счет этих компаний поступали десятки миллионов евро от российского поставщика оружия - Рособоронэкспорта. Впоследствии эти деньги перечислялись на счет первого вице-премьера республики.

Компании в Великобритании, которые участвовали в отмывании денег, были зарегистрированы на подставных лиц из Азербайджана. Эти фирмы представляли фиктивную отчетность, хотя через их счета проходили миллиарда евро. Все они обслуживались в эстонском филиале одного банка - Danske Bank из Дании.

Значительная часть средств, поступивших на счета британских компаний, выводилась из банков Азербайджана. Например, $1,4 миллиарда поступило со счета всего одной компании в государственном International Bank of Azerbaijan (IBA). В мае этого года госбанк объявил о банкротстве после того, как не смог сделать платеж по евробондам.

Читати далі: Евросоюз поддержал решение США о санкциях касательно Коломойского

Как сказано в расследовании, с помощью фиктивных британских компаний из банка могли выводить деньги вкладчиков, которые впоследствии использовались для взяток европейским политикам и личных потребностей чиновников Азербайджана.

В частности, отмечается, что взятки давались немецком политику, бывшему депутату бундестага Эдуарду Дж. Линтнер, Калину Митрева - мужу болгарского политика и директора ЮНЕСКО Ирины Боковой и итальянскому политику Лука Волонте.

Данные о движении денег по их счетам получила датская газета Berlingske, которая поделилась ими с проектом OCCRP. В общем журналистском расследовании также участвовали Süddeutsche Zeitung (Германия), Barron's (США), Le Monde (Франция), The Guardian (Великобритания), Bivol (Болгария) и другие.

Читати далі: Брат президента Гондураса получил пожизненный срок