В Украине через оффшорные компании вывели 10 миллиардов долларов

Силовики обнаружили в Одессе определенный механизм, по которому злоумышленники выводили из нашего государства деньги в другие страны через подставные фирмы путем проведения экспортных операций с продукцией сельхоз назначения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации ведомства, украинские правоохранители установили группу лиц (предприниматели из Одессы), которые зарегистрировали несколько коммерческих структур, с которыми проводили финансовые операции. Данные структуры, согласно доступным сведениям, дислоцировались в Украине и за рубежом (то есть, были оффшорными). Оперативники вычислили, что никаких расчетов по экспортным операциям в зарубежных фирмах не было проведено, что позволяло владельцам на бумаге делать этот бизнес убыточным и тем самым не платить налоги в госказну. 

По предварительным данным, злоумышленники вывезли за границу сельскохозяйственной продукции на сумму свыше 10 миллиона американских долларов. 

Сотрудники СБУ провели несколько обысков в офисах, по месту жительства предпринимателей, а также в транспортных средствах. В конечном итоге силовики нашли 300 тысяч долларов, несколько печатей отечественных и зарубежных (оффшорных) компаний, так называемую черную бухгалтерию и финансовые отчеты, которые доказывают вину указанных лиц.

Следствие по делу продолжается.

Читати далі: Против чиновников открывают уголовные дела из-за COVID-19