В Киеве ликвидирован очередной конвертационный центр

Незаконную деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом свыше 50 млн грн разоблачила в Киеве Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Правоохранители установили, что к организации "конверта" причастны 5 граждан Украины и сотрудник одного из государственных контролирующих органов.

Используя подконтрольные фиктивные коммерческие предприятия столичного региона, злоумышленники заключали соглашения купли-продажи сельскохозяйственной техники и продукции. Через открытые в коммерческих банках счета дельцы переводили средства в наличные под несуществующие товарные операции

- говорится в сообщении.

Отмечается, что проводятся санкционированные обыски по местам проживания и работы организаторов конвертцентра в Дарницком районе Киева.

В 15-ти банковских учреждениях наложены аресты на счета 30-ти юридических лиц, причастных к сделке. Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины

- добавили в СБУ.

Как сообщалось, несколько дней назад спецслужбы разоблачили в Киеве конвертцентр с месячным оборотом более чем в 90 млн грн. Он предоставлял предприятиям киевского региона "услуги" по уклонению от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет и их легализации.

Читати далі: Информация о заминировании четырех апелляционных судов в столице не подтвердилась