Полиция раскрыла крупную схему вывода оффшоров

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией разоблачила в Киеве схему вывода за границу средств в оффшоры в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Злоумышленники, используя подконтрольные фиктивные предприятия-экспортеры, заключали экспортные договоры с аффилированными компаниями-нерезидентами без отражения операций в документах налоговой отчетности. В результате за пределы государства вывозились товарно-материальные ценности, а валютная выручка на территорию Украины не возвращалась

- говорится в сообщении.

По данным СБУ, сумма незаконных финансовых операций проведенных в 2016-2017 годах, составляла более 800 млн грн.

Во время 14-ти обысков в помещениях, офисах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела, правоохранители изъяли ноутбуки с программными средствами" клиент-банк ", флэш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, что подтверждает противоправную деятельность участников схемы, блокноты с рабочими записями по сделке и 50 фиктивных печатей субъектов хозяйственной деятельности

Читати далі: Насирову предъявили новое обвинение

- добавили в пресс-службе.

Кроме того, у организаторов незаконной схемы изъята печать одного из подразделений Государственной фискальной службы и оригиналы документов об отсутствии задолженности по налогам, сборам и другим платежам в фиктивных СХД, удостоверенных ею.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Читати далі: Психическое расстройство в виде дома - проект Archiatric