Киевский бизнесмен финансировал террористов

Сотрудники СБУ совместно с фискальной службой разоблачили и заблокировали механизм нелегальных финансовых операций, который киевский коммерсант проводил с так называемыми "ДНР/ЛНР".

Правоохранители установили, что бизнесмен регулярно перечислял денежные средства через международные платежные системы в так называемые "ДНР/ЛНР".

Он переводил электронные деньги в наличность, которую курьеры доставляли на оккупированные территории, где "бизнес" контролировался главарями незаконных вооруженных формирований.

Во время обысков работники СБУ обнаружили 120 тысяч долларов и документы, подтверждающие проведение сделок в киевском офисе

По предварительным данным, каждый квартал делец перечислял террористам полмиллиона долларов.

По делу открыто уголовное производство по ст. 200 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие

- сообщает пресс-служба СБУ.

Читати далі: Против чиновников открывают уголовные дела из-за COVID-19