В НАБУ заявили о подозрениях в растрате банком Надра 400 млн гривен

В НАБУ считают, что обанкротившийся банк Надра причастен к растрате выделенных инвесторами средств на модернизацию Запорожского титано-магниевого комбината.

Об этом заявлено в постановлении Соломенского районного суда города Киева от 4 мая.

Как банк, так и комбинат принадлежали бизнесмену Дмитрия Фирташа.

В антикоррупционном бюро установили, что должностные лица комбината, банка Надра, Синтез Ресурс и Tolexis Trading Limited совершили растрату в сумме 399,9 млн грн.

Следствие установило, что схема состояла в том, что ООО "Синтез ресурс" получала от банка кредиты и использовала их для покупки валюты с ее выводом за границу.

Кроме этого, для конвертации долларов в гривны применялся валютный счет компании. В итоге объем операций равен $626,348 млн.