Нацбанк констатировал многочисленные нарушения в банковской сфере и рассчитывает на помощь правоохранителей

Национальный банк Украины констатировал многочисленные нарушения законодательства в банковской сфере при отсутствии резонансных судебных решений по этим правонарушениям и надеется, что правоохранительные органы в ближайшее время смогут довести до суда дела о нарушении законодательства в сфере банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову. "Надеюсь, что правоохранительные органы в ближайшее время смогут довести до суда дела о нарушении законодательства в сфере банковской деятельности, и это также поспособствует очистке банковской системы. Мы заинтересованы в полном и беспристрастном расследовании уголовных преступлений, совершенных в банковской сфере, и готовы к сотрудничеству с правоохранительными органами в рамках законодательства", - подчеркнула Рожкова. По информации НБУ, в июле регулятор в установленном порядке 11 раз открывал временный доступ к имуществу и документам в рамках расследования уголовных преступлений, совершенных в банковской сфере, в том числе по инициативе Национального антикоррупционного бюро – 4 раза, Генеральной прокуратуры – 2 раза, Национальной полиции – 3 раза, Службы безопасности Украины – 1 раз, Государственной фискальной службы – 1 раз. Всего за первое полугодие Нацбанк 69 раз оказывал правоохранительным органам временный доступ к документам в рамках расследования по 49 уголовным производствам. По данным НБУ, сейчас досудебное расследование вышеупомянутых уголовных производств продолжается. Также регулятор напомнил, что за семь месяцев 2016 года направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерениях клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции. В частности, только в июле направлена информация о клиентах 11 банков. Как сообщалось, в процессе очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014 - 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 14 финучреждений. Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин в интервью УНИАН сообщил, что фонд по фактам массового банкротства банков подал в правоохранительные органы свыше 3 тысяч заявлений на общую сумму 241 млрд грн, в том числе 370 заявлений на 178 млрд грн – в отношении собственников и топ-менеджеров банков-банкротов. При этом Ворушилин отметил, что пока ни одно из расследований не завершилось возвратом украденных из банков активов либо привлечением к ответственности собственников или топ-менеджеров банков, но в ближайшее время возможны первые результаты. 12 августа Национальная полиция сообщила о вручении подозрения и аресте экс-главы правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко, который подозревается в хищении 870 млн грн средств и доведении банка до неплатежеспособности. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.