Харьковского чиновника подозревают в махинациях из-за 154 одинаковых компаний
Харьковского чиновника, которому принадлежат более сотни одинаковых компаний, заподозрили в отмывании денег, передает "Информ-UA" со ссылкой на платформу Opendatabot.
По информации, опубликованной на платформе с открытыми данными, харьковскому чиновнику Заболотному Александру Григорьевичу принадлежат более 150 компаний, все они зарегистрированы в Харькове. Более того, у некоторых из них одинаковые названия и основная часть из них зарегистрированы по двум адресам - Академика Павлова и проспекте Льва Ландау.
Отметим, что несмотря на то, что множество компаний зарегистированы по одному адресу, в списках Государственной фискальной службы данные адреса вовсе не указаны в качестве мест массовой регистрации.
Отметим, что большое количество одинаковых компаний, как правило, используют для отмывания денег, полученных незаконным образом. Еще одним вариантом использования подобных компаний может стать получение от государства дополнительных благ в виде, например, налогового кредита.
Читайте также: В Харькове несколько семей согласились взять деньги от виновницы ДТП Зайцевой
По мнению эксперта, с помощью схемы с множеством предприятий, что зарегистрированы по одному адресу и имеют одно и тоже название, можно готовить документы, показывающие о проведении операций, которых в действительности не было. Подобные действия необходимы как для отмывания денег, так и получения дополнительных благ от государства.
К слову, в открытых источниках упоминается только имя, а потому можно лишь предполагать, что речь идет о Заболотном Александре Григорьевиче, который ранее был депутатом харьковского горсовета, а с 2017 является депутатом областного совета. Кстати, в декларации чиновника не упомянуты данные предприятия. Отметим, что в Украине предусмотрена ответственность за предоставление заведомо ложной информации в декларации - она может быть как административной, так и криминальной в зависимости от размеров, скрываемых доходов.
Читайте также: "Борцы с наркоманами" держали под замком три десятка людей в Харькове (Фото)
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl + Enter
Всего комментариев: 0
Добавить комментарий
Новости по теме
Шоу Бизнес
-
Снова вместе: еще одна американская экс-пара воссоединилась
12:27, 02 Июня 2022 -
"А где брать деньги?": украинская певица на грани банкротства
20:44, 29 Мая 2022 -
"Они точно вместе!": Джей Ло и Бен Аффлек снова в парных образах
09:17, 28 Мая 2022 -
Джессика Альба объяснила, почему завершила карьеру актрисы
12:57, 28 Марта 2021 -
Шоу «Семейство Кардашьян» закрывается разводом Ким
15:32, 26 Марта 2021
Свежие новости
-
Обережно! Нові криптовалютні шахраї в місті Боярка
16:58, 15 Мая -
Стоит ли инвестировать в криптовалюту: эксперты делятся секретами
21:55, 03 Июня 2022 -
Четыре знака зодиака, которых ждет богатство на следующей неделе
21:30, 03 Июня 2022 -
Венгрия рискует быть исключенной из голосования ЕС
09:55, 03 Июня 2022 -
Билл Гейтс против доктора Комаровского: кто прав?
17:40, 02 Июня 2022
-
В разгар курортного сезона в Одессу съезжаются звёзды
12:40, 19 Июля 2020 -
Just Do It: вдохновением к слогану Nike стали слова преступника
19:04, 23 Июня 2020 -
Балет, опера, цирк, всевозможные курсы – всё это доступно на карантине
02:51, 09 Апреля 2020
-
Путешествия зимой: куда лучше поехать в холодное время
22:34, 05 Февраля 2022 -
Путешествия: куда и когда лучше полететь, — эксперт
18:43, 11 Декабря 2021 -
Отдых осенью: наиболее популярные и недорогие туры
15:48, 15 Октября 2021
-
Некачественная услуга в салоне красоты: как доказать
13:09, 14 Января 2022 -
Выпадение волос: как сохранить свою красоту, - эксперт
13:36, 28 Ноября 2021 -
Тренды летнего сезона: какой макияж сейчас в моде
17:48, 17 Июня 2021
-
Как создать модный образ, в котором будет тепло
15:40, 12 Ноября 2021 -
Стильно и удобно: как подобрать модный образ на осень
15:38, 02 Ноября 2021 -
Как правильно обновить гардероб на осень, - эксперт
13:05, 05 Октября 2021
Популярные новости
-
Обережно! Нові криптовалютні шахраї в місті Боярка
16:58, 15 Мая
Еженедельные обзоры
-
Обзор нового смартфона Xiaomi Redmi Note 10s 6 64GB
21:51, 25 Ноября 2021 -
Кредиты за 10 минут под залог серебра от ломбарда "Скарбниця"
13:44, 18 Октября 2021 -
Компания Гарне: модно, недорого, качественно и с доставкой
22:47, 24 Ноября 2020 -
Фен Dyson HD01: бережный уход за волосами, удобство и функциональность
22:41, 29 Июля 2020 -
Уличный стиль: что собой представляет и как его идентифицировать
00:15, 22 Июня 2020