Харьковского чиновника подозревают в махинациях из-за 154 одинаковых компаний

Харьковского чиновника, которому принадлежат более сотни одинаковых компаний, заподозрили в отмывании денег, передает "Информ-UA" со ссылкой на платформу Opendatabot.

По информации, опубликованной на платформе с открытыми данными, харьковскому чиновнику Заболотному Александру Григорьевичу принадлежат более 150 компаний, все они зарегистрированы в Харькове. Более того, у некоторых из них одинаковые названия и основная часть из них зарегистрированы по двум адресам - Академика Павлова и проспекте Льва Ландау.

Отметим, что несмотря на то, что множество компаний зарегистированы по одному адресу, в списках Государственной фискальной службы данные адреса вовсе не указаны в качестве мест массовой регистрации.

Отметим, что большое количество одинаковых компаний, как правило, используют для отмывания денег, полученных незаконным образом. Еще одним вариантом использования подобных компаний может стать получение от государства дополнительных благ в виде, например, налогового кредита.

Читати далі: В Харькове несколько семей согласились взять деньги от виновницы ДТП Зайцевой

По мнению эксперта, с помощью схемы с множеством предприятий, что зарегистрированы по одному адресу и имеют одно и тоже название, можно готовить документы, показывающие о проведении операций, которых в действительности не было. Подобные действия необходимы как для отмывания денег, так и получения дополнительных благ от государства.

К слову, в открытых источниках упоминается только имя, а потому можно лишь предполагать, что речь идет о Заболотном Александре Григорьевиче, который ранее был депутатом харьковского горсовета, а с 2017 является депутатом областного совета. Кстати, в декларации чиновника не упомянуты данные предприятия. Отметим, что в Украине предусмотрена ответственность за предоставление заведомо ложной информации в декларации - она может быть как административной, так и криминальной в зависимости от размеров, скрываемых доходов.

Читати далі: "Борцы с наркоманами" держали под замком три десятка людей в Харькове (Фото)